合同管理制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司及所属各部门对外签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。

（三）基本原则

1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规及相关政策规定。

2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上协商一致，签订合同。

3.公平公正原则：合同条款应体现公平、公正，保障双方合法权益。

4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。

二、合同管理部门及职责

（一）法务部门

1.负责合同文本的合法性审查，对合同条款的法律风险进行评估，并提出修改意见。

2.参与重大合同的谈判，提供法律支持和建议。

3.负责处理合同纠纷，依法维护公司合法权益。

4.建立合同法律档案，对合同相关法律文件进行整理、归档和保管。

（二）业务部门

1.负责合同的前期洽谈、起草、签订、履行等具体工作。

2.对合同相对方的主体资格、资信状况、经营能力等进行调查和了解。

3.按照合同约定，及时履行合同义务，并跟踪合同履行情况，发现问题及时解决或上报。

4.负责合同执行过程中的文件资料收集、整理和归档工作。

（三）财务部门

1.参与合同的审核，对合同涉及的财务条款进行审查，确保合同财务条款的合理性和合规性。

2.根据合同约定，负责资金收付的审核和管理，确保资金安全。

3.协助业务部门进行合同款项的催收和结算工作。

4.提供与合同相关的财务数据和分析报告。

（四）行政管理部门

1.负责合同专用章的保管和使用管理。

2.协助业务部门办理合同签订过程中的相关手续，如登记、备案等。

3.对合同管理工作进行综合协调和监督检查。

三、合同签订流程

（一）合同立项

1.业务部门根据业务需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的名称、标的、数量、金额、履行期限、对方当事人等基本情况，并附上相关背景资料和初步洽谈情况。

2.申请表经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。分管领导根据业务情况和公司规定，对合同立项申请进行审批，同意立项的，签署审批意见并签字。

（二）合同起草

1.经立项审批通过后，业务部门负责合同文本的起草工作。合同文本应使用规范的语言文字，明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等条款。

2.对于格式合同或常用合同文本，业务部门可参照公司已有的标准模板进行修改和完善；对于特殊合同或重大合同，业务部门应组织相关人员进行研究讨论，必要时可委托专业律师或法律机构起草。

（三）合同审核

1.业务部门起草完成合同初稿后，应将合同文本及相关资料提交法务部门进行合法性审查。法务部门应在收到合同文本后的[X]个工作日内完成审查工作，并出具《合同审查意见书》，提出修改意见和建议。

2.业务部门根据法务部门的审查意见，对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本再次提交法务部门审核，直至审核通过。

3.除法务部门的合法性审查外，合同文本还应提交财务部门进行财务条款审查，提交行政管理部门进行合同专用章使用等相关手续的审核。财务部门和行政管理部门应在收到合同文本后的[X]个工作日内完成审核工作，并出具审核意见。

4.业务部门将经过法务、财务、行政管理部门审核通过的合同文本提交分管领导审批。分管领导应认真审查合同条款，对合同的合法性、合理性、可行性等进行全面评估，签署审批意见并签字。对于重大合同或涉及金额较大的合同，还应提交总经理办公会或董事会审议通过。

（四）合同签订

1.合同经审批通过后，业务部门负责与合同相对方进行签订。签订合同前，业务部门应再次确认合同相对方的主体资格、资信状况等情况，确保合同签订的真实性和有效性。

2.合同签订应使用公司统一的合同专用章，并按照规定的程序进行盖章。合同专用章由行政管理部门指定专人保管，使用时应填写《合同专用章使用申请表》，经业务部门负责人、分管领导审批后，方可盖章。

3.合同文本应一式多份，由业务部门负责与合同相对方共同签署，并确保双方签字盖章齐全、合同条款清晰准确。合同签订后，业务部门应及时将合同副本分送法务、财务、行政管理等相关部门存档。

四、合同履行管理

（一）履行计划制定

1.合同签订后，业务部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任