合同管理制度及流程图.docx

?一、引言

合同作为企业经济活动的重要载体，规范的合同管理对于防范法律风险、保障企业合法权益、促进业务顺利开展具有至关重要的意义。本合同管理制度旨在建立健全公司合同管理体系，明确合同管理流程，确保合同从签订到履行全过程的规范化、科学化、精细化管理。

二、合同管理原则

1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等活动必须遵守国家法律法规的规定，确保合同合法有效。

2.全面管理原则：涵盖合同从起草、审核、签订、履行、变更、终止到归档等各个环节，实现全过程动态管理。

3.风险防控原则：对合同可能产生的风险进行识别、评估和防控，提前制定应对措施，降低风险发生的可能性和损失程度。

4.效率优先原则：在确保合同质量和风险可控的前提下，优化合同管理流程，提高工作效率，保障业务快速响应。

三、合同管理机构及职责

1.合同管理领导小组

-组成：由公司高层管理人员担任组长，各相关部门负责人为成员。

-职责：

-审议合同管理制度、重大合同决策等事项。

-协调解决合同管理过程中的重大问题。

-监督合同管理制度的执行情况。

2.合同管理部门

-职责：

-制定和完善合同管理制度，并组织实施。

-负责合同模板的制定、修订和管理。

-对合同进行统一编号、登记和归档。

-组织合同评审，参与重大合同谈判。

-监督合同履行情况，协调处理合同纠纷。

-定期对合同管理工作进行总结和分析，提出改进建议。

3.合同承办部门

-职责：

-负责合同的起草、发起评审流程。

-按照合同约定履行义务，及时处理合同履行过程中的问题。

-配合合同管理部门做好合同的变更、终止等手续办理工作。

-提供合同履行过程中的相关资料和信息。

4.合同审批部门

-职责：对合同进行审批，提出审核意见，确保合同符合法律法规、公司制度及业务要求。

四、合同管理流程

合同签订流程

1.合同起草

-合同承办部门根据业务需求，按照合同模板或参考相关示范文本起草合同。合同内容应明确双方的权利义务、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等条款，确保条款清晰、准确、完整。

-在起草过程中，合同承办部门应充分考虑业务实际情况和潜在风险，必要时可咨询法务人员或相关专家的意见。

2.合同评审

-合同起草完成后，合同承办部门将合同初稿提交至合同管理部门进行编号登记。

-合同管理部门组织相关部门进行合同评审，评审部门包括但不限于法务部门、财务部门、业务相关部门等。评审内容主要包括合同的合法性、合规性、条款完整性、风险可控性、财务条款合理性等。

-各评审部门应在规定时间内完成评审，并出具评审意见。合同承办部门根据评审意见对合同进行修改完善。如评审意见存在重大分歧，由合同管理部门组织召开协调会议，共同协商解决。

3.合同审批

-经修改完善后的合同，由合同承办部门按照公司审批流程提交审批。审批流程根据合同金额、重要性等因素分为不同层级，一般依次经过部门负责人、分管领导、总经理等审批环节。

-审批人应认真审查合同内容，签署审批意见。对于不符合要求的合同，应退回合同承办部门重新修改或说明理由不予批准。

4.合同签订

-合同经审批通过后，合同承办部门负责与合同对方当事人签订合同。签订合同时，应确保双方签字盖章齐全、合同文本清晰可辨、骑缝章完整。

-合同签订后，合同承办部门应将合同原件一份及时交至合同管理部门进行归档，同时自留复印件用于履行合同和后续管理。

合同履行流程

1.合同交底

-合同签订后，合同承办部门应组织相关人员进行合同交底。合同交底内容包括合同的主要条款、双方权利义务、履行要求、风险防范措施等，确保参与合同履行的人员熟悉合同内容，明确各自职责。

-合同交底可采用会议、培训、发放交底资料等形式进行，并做好记录。

2.履行跟踪

-合同承办部门负责合同履行的具体实施，按照合同约定的时间、地点、方式等要求履行义务，并及时跟踪合同履行情况。

-在合同履行过程中，如发现对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，