合同管理制度及流程图60284.docx

合同管理制度及流程图60284

?一、总则

（一）目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司与自然人、法人及其他组织签订的各类合同、协议等法律文件（以下统称合同）。

（三）基本原则

1.依法签订原则：合同的签订、履行应遵守国家法律法规的规定。

2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上协商一致签订合同。

3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害公司及对方的合法权益。

4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同义务。

二、合同管理机构及职责

（一）合同管理委员会

公司设立合同管理委员会，由公司高层管理人员组成，负责审议重大合同、协调合同管理中的重大问题。其主要职责包括：

1.审议公司合同管理制度、流程及重大合同标准。

2.审查重大合同的合法性、合规性、可行性及风险评估报告。

3.协调解决合同管理过程中的重大争议和问题。

（二）合同管理部门

公司指定[具体部门名称]为合同管理部门，负责合同管理的日常工作。其主要职责包括：

1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。

2.参与合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等全过程管理。

3.建立合同台账，统计、分析合同执行情况，定期向公司领导汇报。

4.负责合同档案的整理、归档和保管。

5.对合同纠纷进行调查、分析，并提出处理建议。

（三）合同承办部门

合同承办部门负责本部门合同的起草、谈判、履行等具体工作，并配合合同管理部门做好合同管理相关工作。其主要职责包括：

1.根据业务需要，提出签订合同的申请。

2.负责合同的起草、修改和谈判工作，确保合同条款符合业务要求和公司利益。

3.组织合同的签订、履行，及时处理合同履行过程中出现的问题。

4.定期向合同管理部门报送合同履行情况。

（四）合同审批部门

合同审批部门根据职责分工对合同进行审批，确保合同合法合规、风险可控。审批部门包括但不限于法务部门、财务部门、业务分管领导等，各部门审批职责如下：

1.法务部门：审查合同的合法性、合规性，防范法律风险。

2.财务部门：审查合同的财务条款，评估财务风险，提出财务建议。

3.业务分管领导：从业务角度审查合同的可行性、合理性，确保合同符合业务发展需求。

三、合同签订管理

（一）合同签订流程

1.合同承办部门根据业务需要，填写《合同签订申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、对方当事人情况、合同主要条款等内容，并提交至合同管理部门。

2.合同管理部门对《合同签订申请表》进行初步审核，审核通过后，将申请表及相关资料转交给法务部门进行合法性审查。

3.法务部门对合同进行合法性审查，重点审查合同主体资格、合同条款的合法性、合同形式的合规性等，提出审查意见。如合同存在法律风险或需要修改的条款，法务部门应及时与合同承办部门沟通协商，进行修改完善。

4.合同承办部门根据法务部门的审查意见，对合同进行修改后，提交给财务部门进行财务审查。财务部门主要审查合同的财务条款，如付款方式、结算周期、费用标准等，评估财务风险，并提出财务建议。

5.合同承办部门将经过法务、财务审查后的合同提交给业务分管领导进行审批。业务分管领导从业务角度对合同的可行性、合理性进行审查，签署审批意见。

6.合同承办部门根据业务分管领导的审批意见，对合同进行最终修改后，提交给公司法定代表人或其授权代表签署。

7.合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本提交给合同管理部门进行备案，并负责将合同原件交至相关部门履行。

（二）合同示范文本管理

合同管理部门应制定和完善各类合同示范文本，供合同承办部门参考使用。合同承办部门在签订合同时，应优先使用示范文本。如因特殊情况需要使用非示范文本的，应经合同管理部门和法务部门同意，并对合同条款进行严格审查。

（三）合同印章管理

1.公司设立合同专用章，由合同管理部门指定专人负责保管。合同专用章的使用应严格按照公司印章管理制度执行，建立使用登记台账，记录印章使用的时间、合同名称、合同编号、用印份数等信息。

2.合同签订时，需使用合同专用章的，由合同承办部门填写《合同用印申请表》，经合同管理部门审核、业务分管领导审批后，方可到合同管理部门用印。用印时，应确保合同内容与审批通过的内容一致，印章使用人应对用印情况进行登记，并留存合同复印件。

3.严禁在空白合同