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增资扩股协议书

甲方:***有限企业

乙方:***有限企业企业

丙方:***有限企业

丁方:***自然人（新增股东）

戊方:***有限企业（新增股东）

己方:***有限企业（新增股东）

庚方:***名股东姓名或名称（为增资原股东）

鉴于:

（1）***股份有限企业是依据中国法律、法规要求成立企业法人,注册资本为人民币***万元,股份总额为***万股;

（2）甲、乙、丙、丁方系***股份有限企业现有股东,甲方持有***股份有限企业***股,占***股份有限企业股本总额25%,乙方持有***股份有限企业***万股,占***股份有限企业股本总额14.14%,丙方持有***股份有限企业***万股,占***股份有限企业股本总额7.1667%,丁方持有***股份有限企业***股,占***股份有限企业股本总额8.7582%。

（3）***股份有限企业于***年***月***日召开股东大会经过了本协议所指增资扩股方案;

（4）本协议各方一致同意在满足本协议要求前提下,认购***股份有限企业增发股份。

为此,各方经过友好协商,签订以下协议条款:

第1条??定义

除非上下文另有要求,下述措辞在本协议中应有以下意义:

1.1??????“目标企业”是指确定向增发***股份有限企业。

1.2??????“目标企业原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方,以及不包含此次增资在工商行政管理部门以及“高交所”登记注册股东。

1.3??????“新增股东”是指戊方。

1.4??????“增资扩股”是指目标企业增发股份,目标企业甲、乙、丙、丁四方及新增股东出资认购目标企业增发股份行为。

1.5??????“增资认购行为生效日”是指目标企业将增持股份登记于目标企业股东名册之日。

1.6??????“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。

第2条?????相关目标企业

2.1??????目标企业是依据中国法律设置并有效存续企业法人,其注册资本为人民币壹亿伍仟万（￥150,000,000.00）元。

第3条?????增资扩股

3.1??????依据目标企业***年***月***日股东大会决议,目标企业总股本拟从壹亿伍仟万（150,000,000）股增加至壹亿柒仟万（170,000,000）股（注册资本由壹亿伍仟万元增加至壹亿柒仟万元）。此次新增股份数为贰仟万（20,000,000）股（增加目标企业注册资本两仟万元）,每股发行价格为人民币肆元伍角（￥4.50）,累计认缴出资额为玖仟万（￥90,000,000）元,溢价部分列入目标企业资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中:

甲方出资人民币***元,认购新增股份***万股;

乙方出资人民币***元,认购新增股份***万股;

丙方出资人民币***元,认购新增股份***万股;

丁方出资人民币***元,认购新增股份***万股;

戊方出资人民币***元,认购新增股份***万股。

3.2??????在本协议书生效后,增资认购股东须在本协议第4.1条要求时间缴清所认缴出资。

3.3??????增加注册资本后,目标企业注册资本变更为人民币壹亿柒仟万（￥170,000,000.00）万元,股本总额变更为壹亿柒仟万（170,000,000）股,其股东及股本结构变更情况以下表所列示:

单位:万股

股东名称

持股数量

股权百分比（%）

***

***

***%

***

***

***%

***

***

***%

……

…..

……

累计

17000

100%

3.4??????本协议书生效日至增资认购行为生效日,目标企业现有股东应确保目标企业资产包含但不限于:

3.5??????目标企业所属资产:

3.5.1??目标企业还未推行完成协议和协议中相关权利（包含对该协议和协议修改和补充）;

3.5.2??目标企业在其全资子企业、中外合资企业和联营企业中拥有权益。

3.5.3??目标企业依法享受其她财产权益。

3.6??????各方同意及承诺,就本协议要求增资扩股事宜,共同向相关政府主管机关办理同意及登记手续。

第4条?????注资

4.1??????目标企业增资认购股东应分别将认购资金,在签署本协议后三（3）个工作日内,付至目标企业指定银行帐户,增资认购股东缴付出资付至目标企业指定银行帐户之当日,目标企业应该向增资认购股东签发意在证实缴清出资凭证并将该等股东及其实缴出资情况记载于目标企业股东名册上。增资认购缴付出资之当日,增资认购股东正当拥有本协议第3.3款所述份额和百分比目标企业股份。

4.2??????第4.1条所述之指定银行帐户,是指目标企业在***银行开立户名为目标企业、帐号为*