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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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2025版独立董事职责界定与权益保障合同

本合同目录一览

1.独立董事的任职资格与条件

1.1任职资格

1.2条件要求

2.独立董事的任职期限与续聘

2.1任职期限

2.2续聘程序

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

3.2具体职责

3.3义务要求

4.独立董事的权益保障

4.1权益保障原则

4.2权益保障措施

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬构成

5.2福利待遇

6.独立董事的保密义务

6.1保密范围

6.2保密措施

7.独立董事的离职与交接

7.1离职程序

7.2交接手续

8.独立董事的考核与评价

8.1考核标准

8.2评价机制

9.独立董事与公司其他董事的关系

9.1合作与协调

9.2争议解决

10.独立董事与公司股东的关系

10.1沟通与协调

10.2权益保护

11.独立董事参与公司重大事项决策

11.1决策事项范围

11.2参与决策程序

12.独立董事的培训与发展

12.1培训内容

12.2发展规划

13.合同的生效、变更与解除

13.1生效条件

13.2变更程序

13.3解除条件

14.合同的争议解决与适用法律

14.1争议解决方式

14.2适用法律

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任职资格与条件

1.1任职资格

（1）具有中华人民共和国国籍；

（3）具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验；

（4）年龄不超过70周岁；

（5）符合法律法规规定的其他任职条件。

1.2条件要求

（3）熟悉国家法律法规、行业规范及公司治理相关制度；

（4）具备较强的独立判断能力和风险控制能力。

2.独立董事的任职期限与续聘

2.1任职期限

独立董事的任期为三年，自董事会决议通过之日起计算。

2.2续聘程序

（1）独立董事任期届满前，董事会应提前三个月进行评估，决定是否续聘；

（2）独立董事续聘程序按照本合同约定执行。

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

独立董事对公司承担监督、咨询、决策等职责，维护公司及股东利益。

3.2具体职责

（1）参与公司重大事项的决策；

（2）对公司经营管理和财务状况进行监督；

（3）维护公司及股东合法权益；

（4）参与公司董事会会议，对董事会决议提出意见和建议；

3.3义务要求

（1）遵守国家法律法规、公司章程及本合同；

（2）保守公司商业秘密；

（3）公正、客观、独立地履行职责；

（4）不得泄露公司未公开信息。

4.独立董事的权益保障

4.1权益保障原则

（1）公平、公正、公开；

（2）保护独立董事合法权益；

（3）保障独立董事独立履行职责。

4.2权益保障措施

（1）独立董事享有与公司其他董事同等的待遇；

（2）独立董事参与公司重大事项决策时，有权查阅相关资料；

（3）独立董事有权要求公司提供必要的支持与协助。

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬构成

独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和股权激励三部分组成。

5.2福利待遇

（1）提供与公司其他董事相匹配的福利待遇；

（2）享受公司规定的年假、病假等假期；

（3）享有公司提供的其他福利。

6.独立董事的保密义务

6.1保密范围

独立董事对公司在任职期间知悉的商业秘密负有保密义务。

6.2保密措施

（1）不得泄露公司商业秘密；

（2）不得利用公司商业秘密进行不正当竞争；

（3）不得将公司商业秘密用于个人利益。

7.独立董事的离职与交接

7.1离职程序

（1）独立董事提出离职申请，需提前一个月书面通知公司；

（2）公司董事会应召开会议，审议独立董事离职事宜；

（3）独立董事离职后，应将相关职责、资料等交接给继任者。

7.2交接手续

（1）独立董事离职时，应将公司提供的所有文件、资料等完整无缺地交还公司；

（2）独立董事离职后，公司应向其出具离职证明；

（3）独立董事离职后，公司应按照规定对其离职后的待遇进行结算。

8.独立董事的考核与评价

8.1考核标准

（1）独立董事的履职情况；

（2）对公司治理、决策和管理的贡献；

（3）对公司业绩的影响；

（4）履行独立董事职责的积极性和主动性；

（5）参与董事会会议的出勤率和参与度。

8.2评价机制

（1）每年由董事会下设的独立董事考核委员会对独立董事进行考核；

（2）考核结果作为独立董事续聘、薪酬调整和激励计划的重要依据；

（3）考核结果向独立董事本人和董事会报告。

9.独立董事与公司其他董事的关系

9.1合作与协调