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- 2025-06-01 发布于北京
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反洗钱考试《金融机构反洗钱考试题》考试题
姓名:_____________年级:____________学号:______________
题型
选择题
填空题
解答题
判断题
计算题
附加题
总分
得分
评卷人
得分
1、单项选择题：最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
2、单项选择题：下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）A
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