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反洗钱知识考试精选题目及答案汇总

1.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的提议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接负责人员予以纪律处分：（）)*

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(正确答案)

B.未按照规定设置反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(正确答案)

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的;(正确答案)

D.未按照规定履行客户身份识别义务的。

2.按照反洗钱国际原则和各国反洗钱立法确认的洗钱防止措施有()。（）*

A.客户身份识别(正确答案)