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委派董事监事管理制度

总则

目的

为规范公司委派董事、监事的管理，确保其有效履行职责，维护公司及股东的合法权益，促进公司健康稳定发展，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司向所属子公司、参股公司等委派董事、监事的相关管理活动。

基本原则

1.依法合规原则：委派董事、监事的任职、履职等行为应严格遵守国家法律法规及公司章程的规定。

2.职责明确原则：明确委派董事、监事的职责、权利和义务，确保其能够独立、有效地履行职责。

3.监督与指导相结合原则：在保障委派董事、监事独立行使职权的同时，公司对其履职情况进行必要的监督和指导。

委派董事、监事的任职资格与条件

任职资格

1.具有良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。

2.具备相关专业知识和工作经验，熟悉公司经营管理、财务、法律等方面的知识。

3.能够忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东的利益。

任职条件

1.董事任职条件

具有完全民事行为能力。

具备担任公司董事所需的专业知识和能力。

符合法律法规和公司章程规定的其他条件。

2.监事任职条件

具有完全民事行为能力。

具备担任公司监事所需的专业知识和能力，尤其应熟悉财务、审计等方面的知识。

符合法律法规和公司章程规定的其他条件。

委派董事、监事的选拔与委派程序

选拔

1.公司人力资源部门会同相关部门根据任职资格与条件，发布委派董事、监事候选人选拔通知。

2.候选人可通过公司内部推荐、外部招聘等方式产生。内部推荐应填写推荐表，详细说明推荐理由及候选人的基本情况、工作经历、专业技能等；外部招聘应按照公司招聘流程进行。

3.对候选人进行资格审查，审查内容包括个人简历、学历证书、工作经历证明、无违法违纪记录证明等相关材料。

委派程序

1.人力资源部门将通过资格审查的候选人名单提交公司管理层审议。

2.公司管理层根据审议结果确定委派董事、监事人选，并以书面形式通知被委派人员。

3.被委派人员应在接到通知后的规定时间内办理任职手续，签署相关承诺书。

委派董事、监事的职责与权利

董事职责

1.出席董事会会议，对董事会会议审议的事项发表意见、行使表决权。

2.了解公司经营情况，定期向公司汇报工作，提出改进公司经营管理的建议和意见。

3.监督公司高级管理人员的履职情况，对其违法违规或损害公司利益的行为及时制止并向公司报告。

4.参与制定公司发展战略、经营计划、投资方案等重大决策，维护公司和股东的利益。

5.法律法规、公司章程及本制度规定的其他职责。

董事权利

1.有权了解公司的财务状况、经营情况及其他重要信息。

2.有权查阅公司财务报表、会计凭证、会议记录等相关资料。

3.有权在董事会会议上充分发表意见，对董事会决议事项进行表决。

4.法律法规、公司章程及本制度规定的其他权利。

监事职责

1.检查公司财务，对公司财务状况进行监督，确保财务报表真实、准确、完整。

2.监督公司董事、高级管理人员的履职情况，对其违法违规或损害公司利益的行为进行监督并提出纠正意见。

3.列席董事会会议，对董事会决议事项提出意见和建议。

4.对公司重大事项决策、重要经营活动等进行监督，维护公司和股东的利益。

5.法律法规、公司章程及本制度规定的其他职责。

监事权利

1.有权了解公司的财务状况、经营情况及其他重要信息。

2.有权查阅公司财务报表、会计凭证、会议记录等相关资料。

3.有权对公司董事、高级管理人员的履职情况进行调查。

4.法律法规、公司章程及本制度规定的其他权利。

委派董事、监事的履职管理

工作汇报

1.委派董事、监事应定期向公司提交书面工作报告，汇报其在任职公司的工作情况、发现的问题及解决措施等。

2.工作报告应包括但不限于以下内容：董事会或监事会会议出席情况、决议执行情况、公司经营管理情况分析、对公司重大事项的意见和建议等。

履职监督

1.公司建立对委派董事、监事的履职监督机制，通过定期检查、专项审计等方式，对其履职情况进行监督。

2.委派董事、监事应积极配合公司的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。

培训与指导

1.公司定期组织委派董事、监事参加相关培训，提升其专业知识和履职能力。

2.公司相关部门应根据工作需要，为委派董事、监事提供必要的业务指导和支持。

委派董事、监事的考核与奖惩

考核

1.公司制定委派董事、监事考核办法，对其履职情况进行年度考核。

2.考核内容包括工作业绩、履职能力、职业操守等方面。

3.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

奖惩

1.对于考