000400_2015_#CSR_许继电气_2015年度社会责任报告_2016-03-30.pdfVIP

许继电气股份有限公司

2015年度社会责任报告

第一部分引言

许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）自

上市以来，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入

到公司的发展战略和经营管理中，明礼诚信，坚持科学发展和可持续

发展。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，回报员工、股东、

客户，践行环境保护，支持社会公益事业。2015年，面对复杂严峻

的外部形势、艰巨的变革与发展任务，公司全体员工深化变革，依法

治企，创新发展，提升能力，各项工作扎实开展，公司发展态势健康

稳定。

《许继电气股份有限公司2015年度社会责任报告》根据中国证

监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年

度报告的内容与格式（2015年修订）》和《主板信息披露业务备忘

录第1号——定期报告披露相关事宜（2015年4月21日发布）》等

监管要求编制，以公司2015年工作为重点，真实、客观地反映公司

在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为2015

年1月1日至2015年12月31日，与公司年报同时披露。

第二部分公司概况

许继电气成立于1993年3月，由许昌继电器厂作为独家发起人

以定向募集方式改组设立，1997年4月18日，许继电气在深圳证券

交易所挂牌上市。

许继电气是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理

事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业

技术中心和企业博士后工作站。经过二十多年大力推进机制改革和科

技创新，公司已经成为中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产

品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、

高中压、交直流装备领域，是国内综合配套能力最强、最具竞争力的

电力装备制造商及系统解决方案提供商之一，承担了国家“六五”至

“十二五”期间的一系列重大攻关项目。公司产品广泛应用于国家“西

电东送”、“西气东输”、“南水北调”、核电建设及高速铁路建设

等国家重点工程，并出口到20多个国家和地区，为我国及国外电力

系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。

上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企

业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。“许

继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的100

只股票”之一，并入选沪深300、深证100指数成份股和深证自主创

新指数初始成份股；2015年，公司在科研开发、市场开拓、重大工

程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，公司实

现营业收入734,630.04万元，实现归属于母公司股东的净利润

72,063.67万元。

第三部分股东和债权人权益保护

（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作

2015年，公司秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，严

格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，

完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与公司治理结构相适应

的各项规章制度，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范

运行。

董事会运作方面：一是根据公司董事会议事规则，进一步完善授

权委托程序和会议记录;二是通过建章立制、董事会成员参加培训等

方式,持续强化董事勤勉尽责意识。监事会运作方面，通过参与相关

培训与交流，提高监事专业素质，提高监事会的独立性和工作效能，

进一步发挥监事会的监督职能。在股东大会运作方面，严格遵守中国

证监会相关规定及《公司章程》，完善网络投票平台，为投资者尤其

是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件,确保股东大会召

集、召开及表决等程序合法有效。报告期内，公司共召开股东大会1

次，董事会5次，监事会4次。股东大会、董事会及监事会的召开、审

议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占

用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的

情况。

（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

信息披露是公司与各利益相关者相互交流与沟通的渠道和桥梁，

良好的信息披露工作有助于提高上市公司证券市场运作的透明度，提

升公司资本市场形象。公