克明食品：董事和高级管理人员离任管理制度（2025年6月）.pdfVIP

陈克明食品股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为加强陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级

管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）的相关规定，结合公

司的实际情况，制定本办法。

第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、

辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章离任程序

第三条公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管

理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞

任报告之日起辞任生效。

第四条出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照

有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低

于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠

缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所

占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保

董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

第五条担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

上市公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第六条公司董事、高级管理人员应当在辞任报告中说明辞任时间、辞任原

因、辞去的职务、辞任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说

明继续任职的情况）等情况。

公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的2个交易日内公告董事和

高级管理人员辞职原因、生效时间及对公司的影响。

第七条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第八条董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自

动离职。

第九条董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正

当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔

偿。

第三章移交手续与未结事项处理

第十条董事、高级管理人员在离任生效后五个工作日内，应向董事会移交

其在任期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其

他公司要求移交的文件，移交完成后，离任人员应当与公司授权人士共同签署确

认书等相关文件。

第十一条公司董事、高级管理人员在离任后应全力配合公司对其履职期间

重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。

第十二条公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离

任原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离任时尚未履行完毕公开承

诺，离任董事、高级管理人员应在离任前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的

具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离任

董事履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生

的部分或全部损失。

第四章离任后的责任与义务

第十三条公司董事和高级管理人员自实际离任之日起半年内，不得转让其

持有及新增的本公司股份。

第十四条董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定

的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；

（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；

（三）《公司法》及其他法律法规对董事、高级管理人员股份转让的其他规

定。

第十五条公司董事和高