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上海爱婴室商务服务股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

（二0二五年六月修订）

上海爱婴室商务服务股份有限公司

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重大经营与投资决策管理制度

第一章总则

第一条为规范上海爱婴室商务服务股份有限公司（下称“公司”）的重大

经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科

学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及《上海爱婴室商

务服务股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序

化、投入产业效益化。

第三条总裁负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；

负责组织相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划

的编制和实施过程的监控

第二章决策范围

第四条依据本管理制度进行的重大经营事项包括：

（一）重大商品采购合同；

（二）重大商品销售合同；

（三）公司总裁、董事会制定的经营计划中的其他事项。

第五条依据本管理制度进行的重大投资事项包括：

（一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

（二）租入资产；

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（三）签订无形资产许可使用协议；

（四）资金借入；

（五）固定资产采购；

（六）债权、债务重组；

（七）公司对外投资理财；

（八）其他投资事项。

第六条重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的

决策制度执行。

第三章决策程序

第七条重大合同签订权限和程序：

（一）公司总裁有权签订标的额不超过2000万元（包括2000万元）的购买

合同和不超过2000万元（包括2000万元）的销售合同；

（二）标的额超过2000万元的购买合同及超过2000万元的销售合同，公司

总裁应书面报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权

的人员签订该合同；总裁向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文

件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；

第八条公司购买及处置固定资产的权限和程序：

（一）购置固定资产，经财务部及总裁审核后，凡不超过300万元（含300

万元）的由总裁批准；超过300万元、2000万元以下（不含300万元）的请示

董事长批准；超过2000万元至一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审

计总资产30%以下的由董事会批准；一年内购买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产30%的由股东会批准；

（二）公司出现多余的、不需用的固定资产，经总裁或董事会研究决定后，

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应按固定资产净值或市场价格情况进行转让处理。

第九条投资项目的审批权限和程序：

（一）公司的投资项目在符合以下条件时，由总裁提出投资方案，由总裁办

公会议组织评估论证，报董事长批准：

(1)单笔投资未超过最近一个会计年度经审计的净资产值的10%；

(2)对同一或类似项目的投资在连续12个月内累计未超过最近一个会计年

度经审计的净资产的10%。

（二）公司的投资项目在符合以下条件时，由总裁提出投资方案并组织调研

工作，由总裁办公会议组织评估论证，报董事会批准：

(1)单笔投资未超过最近一个会计年度经审计的净资产值的30%；

(2)对同一或类似项目的投资在连续12个月内累计未超过最近一个会计年

度