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董事辞任流程的内部规范

一、辞任申请的提出

董事若因个人原因、工作变动、健康状况等因素需要辞任，应向公司董事会秘书提交书面辞任申请。书面申请需包含以下内容：

1.基本信息：明确填写辞任董事的姓名、所在职位、联系方式等基本信息，以便公司准确识别和记录相关信息。

2.辞任原因：详细且真实地阐述辞任的具体原因，如因个人职业规划调整，打算投身其他行业发展；或因健康原因，无法继续承担董事职责等。清晰的原因说明有助于公司理解董事的决策，也为后续工作安排提供参考。

3.辞任生效时间：董事需在申请中明确提出辞任的生效日期。该日期应合理且符合公司的实际情况，一般应提前足够的时间通知公司，以便公司有充分的时间进行相关的人事调整和工作交接。例如，若公司业务处于关键时期，辞任董事应尽量选择在业务相对平稳的时间段生效，避免对公司运营造成过大影响。

二、申请的接收与初步审核

董事会秘书在收到董事的辞任申请后，应立即进行初步审核。审核内容主要包括：

1.申请的完整性：检查申请是否包含了上述要求的基本信息、辞任原因和辞任生效时间等内容。若申请内容不完整，董事会秘书应及时与辞任董事沟通，要求其补充完善。

2.生效时间的合理性：评估辞任生效时间是否会对公司的正常运营产生重大不利影响。若生效时间不合理，董事会秘书应与辞任董事协商，提出合理的调整建议。例如，如果公司即将召开重要的股东大会或进行重大项目决策，而辞任董事在其中扮演关键角色，董事会秘书可建议辞任董事适当推迟辞任生效时间，以确保公司事务的顺利进行。

3.法律合规性：审查辞任申请是否符合公司章程、相关法律法规以及监管要求。例如，某些公司章程可能规定董事辞任需提前一定期限通知公司，董事会秘书需确保辞任申请满足这一要求。

三、通知相关部门与人员

在初步审核通过后，董事会秘书应及时通知公司的相关部门与人员，包括但不限于：

1.董事会成员：以正式的书面文件或邮件形式通知其他董事会成员，告知他们该董事的辞任申请及相关情况。同时，附上辞任申请的副本，以便董事会成员全面了解辞任原因和生效时间等信息。

2.监事会：将董事辞任的情况通报给监事会，使监事会能够对董事辞任过程进行监督，确保辞任程序符合公司规定和法律法规要求。

3.高级管理人员：通知公司的高级管理人员，如总经理、财务总监等，以便他们了解公司管理层的变动情况，并提前做好相应的工作安排。例如，若辞任董事负责公司的某项重要业务，高级管理人员可提前考虑调整业务分工或安排合适的人员接替相关工作。

4.人力资源部门：告知人力资源部门董事辞任的信息，人力资源部门应及时更新公司的人事档案和相关记录，并根据公司的薪酬政策和规定，处理辞任董事的薪酬结算、福利终止等事宜。

四、董事会审议

董事会应在收到辞任申请后的合理时间内召开会议，对董事辞任申请进行审议。在审议过程中，应重点关注以下方面：

1.辞任原因的核实：董事会成员可就辞任董事提出的辞任原因进行进一步核实和了解，确保原因真实合理。若对辞任原因存在疑问，可要求辞任董事进行详细说明。

2.对公司的影响评估：评估董事辞任对公司的战略规划、业务运营、管理团队稳定性等方面可能产生的影响。例如，若辞任董事是公司的核心技术专家，其辞任可能会对公司的技术研发和创新能力造成一定影响，董事会需讨论应对措施。

3.接替人选的讨论：在审议辞任申请的同时，董事会应开始讨论董事的接替人选。根据公司的发展战略和业务需求，确定接替董事的任职资格和条件，并制定选拔计划。接替人选可以从公司内部的高级管理人员、核心员工中选拔，也可以通过外部招聘的方式寻找合适的人才。

4.决议的形成：经过充分的讨论和审议，董事会应就董事辞任申请形成决议。决议内容应包括是否同意董事辞任、辞任生效时间以及对接替人选的初步安排等。决议需经董事会成员表决通过，表决方式应符合公司章程的规定。

五、信息披露

若公司为上市公司或其他需要进行信息披露的企业，在董事会审议通过董事辞任申请后，应按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时进行信息披露。信息披露的内容应包括：

1.辞任董事的基本信息：如姓名、性别、年龄、任期、在公司担任的其他职务等。

2.辞任原因：如实披露辞任董事提出的辞任原因，不得隐瞒或虚假陈述。

3.辞任生效时间：明确告知投资者和市场董事辞任的具体生效日期。

4.对公司的影响：简要说明董事辞任对公司的业务运营、管理团队等方面可能产生的影响，以及公司拟采取的应对措施。

信息披露的方式应符合相关规定，一般通过指定的媒体平台、公司官网等渠道进行发布。

六、工作交接

辞任董事应在辞任生效前，按照公司的规定和要求，与接替人员或相关部门进行工作交接。工作交接的内容主要包括：

1.文件资料交接：将其在任职期间掌握的与公司业务相关的文件、资料、合同等移交给