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基于流程管控的全面风险管理体系的构建与实践探索
目录
文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1行业发展现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2风险管理的重要性阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.3流程管控与风险管理的内在联系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1国外相关理论与实践概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2国内相关研究进展分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.3现有研究的不足之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1主要研究内容框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.2研究方法的选择与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.3数据来源与收集方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4研究创新点与预期目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4.1研究的创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.4.2预期研究成果与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
流程管控与风险管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1流程管控相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.1流程管理的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.2流程优化的方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1.3流程监控与改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2风险管理相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.1风险管理的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.2.2风险管理的基本流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2.3风险评估与控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.3流程管控与风险管理的融合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.3.1融合的必要性与可行性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.3.2融合的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.3.3融合的实践路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
基于流程管控的全面风险管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.1体系构建原则与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1.1体系构建的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1.2体系的总体框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.1.3体系各模块的功能定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.2流程识别与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.2.1核心业务流程的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.2.2流程风险点的识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.2.3风险评估模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.3流程优化与风险控制．．．．．
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