002417_2019_#CSR_深南股份_2019年度社会责任报告_2020-04-20.pdf

深南金科股份有限公司

2019年度社会责任报告

前言

1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、

为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供

应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐

发展。

2、本报告是以2019年为时间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理

中，对企业价值定位和社会责任追求，积极地履行社会责任方面的信息，把社会

责任融入到企业经营中，加强公司对社会责任的认知。

3、本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司制定的《深南金科股份有限公司社会责任制度》，参照《中小企业板信息

披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关文件进行编写，以公司

2019年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，

履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增

强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体

系。

第一章综述

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是一家专业的无线网络

优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司于2017年5月5日召开2016年度股东大会

审议通过了处置公司与通讯业务相关资产及负债的方案，并在2017年下半年度完

成了出售资产的相关工作，本次交易完成后，通讯业务不再是公司的主营业务。

公司于2018年3月收购广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“广州铭诚”），

主营业务变更为计算机技术服务业务，2019年9月，公司通过收购股权的方式进

一步增加了对广州铭诚的股权控制比例，进而增加了对广州铭诚最终享有的权

益，进一步推进公司计算机服务领域的战略转型。

企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责

任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良

好形象的有效途径。2019年，面对新的市场领域，公司将继续秉承“诚信、创新、

开放、共赢”的经营理念，整合现有资源，打造公司核心竞争力。在致力于实现

企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，

保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者。

第二章股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理

和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规

范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权

人的合法权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，

并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规

范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由5名成员组成，设董事长1

名，独立董事2名。其中独立董事分别来自于法律和战略领域的专业人士。监事

会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会

选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了

投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监

事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。

2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章及其

他有关规定，严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，设立了投资者咨询

专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来

电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强

与投资者的沟通。公司历次股东大会均设置网络投票，最大限度地保护投资者的

参与权和知情权。2019年，公司共披露公告167份，包括2018年年度报告、2019

年第