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2024年05月[北京]中信银行公司银行部社会招考（512）笔试历年参考题库附带答案详解 .docx

2024年05月[北京]中信银行公司银行部社会招考（512）笔试历年参考题库附带答案详解 .docx

    2024年05月[北京]中信银行公司银行部社会招考（512）笔试历年参考题库附带答案详解

    第壹卷

    一.单选题(共15题)

    1.洗钱的过程通常依次分为()三个阶段。

    A.开户阶段、转账阶段、归并阶段

    B.处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段

    D.前期阶段、发展阶段、顶峰

    答案：B

    B洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。故选B。

    2.下列关于商业银行审计外包的说法，错误的是（）。

    A.可将全部内部审计职能外包

    B.可将

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