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银行机构可疑交易报告
人民银行杭州中心支行反洗钱处胡莹;;一、可疑交易报告管理有关规定;;;;;;4、报送方式
通过金融网间互联平台报送人民银行。
以存储磁介质方式报送或机要途径邮寄送达。
不得采用无平安措施的网络传送。;二、有效识别和报告可疑交易;;;;;;;深圳个人账户;;;;;走私
向沿海、沿边走私重点地区汇钱：广东、福建、广西、黑龙江、深圳、厦门……；
与香港、越南、泰国、俄罗斯等周边走私重点国家地区有关；
外贸企业购汇材料上价格明显过低；
外贸企业会计个人账户同期存在大额收款和提现。;三、严格执行反洗钱保密规定;;;;上海潘儒民等人洗钱案;云南杨东芹涉毒洗钱案;;沈阳金福顺地下钱庄案;镇江谭彤走私洗钱案;谢谢大家对反洗钱工作的支持！
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