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代码：831749简称：大和恒主办券商：东兴

大和恒粮油贸易

2014年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的性、准确性和完整性承担个别及

连带。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关及《公司章程》的

规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月22日10时00分

结束时间：2015年5月22日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月20日，股权登记日下午收市时在

结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可

以形式委托人、参加表决，该股东人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务。

3.本公司聘请的。

(七)会议地点：大和恒粮油贸易会议室

二、会议审议事项

(一)审议《大和恒粮油贸易2014年年度报告及》；

(二)审议《大和恒粮油贸易2014年年度董事会》；

(三)审议《大和恒粮油贸易2014年年度监事会》；

(四)审议《大和恒粮油贸易2014年度财务决算报告》；

(五)审议《大和恒粮油贸易2014年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

的股东应持以下文件办理登记：股东持、股东账户

卡和持股凭证；由人代表个人股东出席本次会议的，应出示委

证（复印件）及委