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私下股权分配合同书

第一章合同订立

1.1合同编号

合同编号：_______

1.2合同签订日期

本合同签订日期为____年____月____日。

1.3合同签订地点

本合同签订地点为____市____区____街道____号。

1.4合同当事人信息

甲方（股东）：

名称：_________________

法定代表人：_____________

住所地：_________________

联系方式：_____________

乙方（股东）：

名称：_________________

法定代表人：_____________

住所地：_________________

联系方式：_____________

1.5合同背景

鉴于甲方、乙方共同投资设立的公司（以下简称“公司”），为明确公司股权分配及各方权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。

1.6合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在公司中的股权比例，保证各方在公司运营中的权益得到保障。

第二章股权分配

2.1股权比例

甲乙双方同意，在公司注册资本____元人民币中，甲方出资____元人民币，占公司注册资本的____%股份；乙方出资____元人民币，占公司注册资本的____%股份。

2.2股权确认

甲乙双方确认，上述股权比例自本合同签订之日起生效。

2.3股权转让

未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自转让其在本合同项下的股权。

2.4股权变更

如因公司增资扩股、减资缩股等情形导致股权比例发生变化，甲乙双方应协商一致，调整本合同中约定的股权比例。

第三章股权权益

3.1股东权益

甲方、乙方作为公司股东，享有以下权益：

（1）根据其持股比例享有公司分红权；

（2）根据其持股比例享有公司重大决策的表决权；

（3）根据其持股比例享有公司剩余财产的分配权。

3.2股东义务

甲方、乙方作为公司股东，应履行以下义务：

（1）按照本合同约定的出资额按时足额出资；

（2）遵守公司章程，执行公司决议；

（3）不得利用其股东地位损害公司及其他股东的利益。

第四章公司治理

4.1公司治理结构

公司设立董事会，负责公司日常经营管理。董事会成员由甲乙双方协商确定，董事会设董事长一人，由甲方或乙方担任。

4.2决策程序

公司重大决策事项，应经甲乙双方协商一致后，由董事会作出决定。

4.3董事会职权

董事会行使以下职权：

（1）制定公司经营方针、投资计划；

（2）制定公司年度财务预算、决算方案；

（3）决定公司的合并、分立、解散和清算；

（4）决定公司对外投资、融资等重大事项。

第五章财务管理

5.1财务制度

公司应建立健全财务制度，保证财务报表真实、准确、完整。

5.2财务报告

公司应定期编制财务报表，并向甲乙双方提供。

5.3利润分配

公司实现的净利润，按照甲乙双方持股比例进行分配。

5.4财务监督

甲乙双方有权对公司的财务状况进行监督，保证公司财务合法合规。

第六章信息披露与保密

6.1信息披露

6.1.1公司信息

公司应定期向甲乙双方披露公司的经营状况、财务状况、重大合同等信息。

6.1.2股东信息

甲乙双方应相互披露与其股东身份相关的信息，包括但不限于投资情况、财务状况等。

6.2保密义务

6.2.1保密内容

甲乙双方对本合同内容以及公司机密信息负有保密义务。

6.2.2保密期限

保密义务自本合同签订之日起至本合同终止后____年止。

6.2.3保密例外

在法律、法规要求或者司法、行政机关强制要求披露信息的情况下，保密义务不受限制。

第七章监事会

7.1监事会设立

公司设立监事会，负责监督公司董事、高级管理人员的行为。

7.2监事会成员

监事会成员由甲乙双方协商确定，监事会设监事长一人，由甲方或乙方担任。

7.3监事会职权

监事会行使以下职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

（3）提议召开临时股东会；

（4）向股东会报告工作和提出建议。

第八章公司解散与清算

8.1解散事由

出现以下情形之一，公司应当解散：

（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合并、分立需要解散；

（4）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的。

8.2清算程序

公司解散时，应依法进行清算。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

8.3清算责任

清算组应负责处理公司剩余财产的分配，保证甲乙双方的合法权益。

第九章合同的生效、变更与解除

9.1合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更

任何一方提出变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议，变更后的协议