董事会办公室工作计划 .pdfVIP

董事会办公室工作计划

董事会办公室工作方案

董事会办公室（工作方案）1

一、依据公司《章程》和《董事会议事规章》的规定,

组织开好公司上市前的定期和临时会议(包括议案的搜集、会

议筹备、档案管理等),以提高会议效率和决策水平。

二、组织协调子公司董事会的召开。

三、连续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,依据

上市公司《内部把握基本规范》和相关配套指引的要求,进一

步完善内把握度,加强执行和监督确保公司运行健康有序进

展,完善董事、监事管理方法。

四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作

用(薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与进展委员会、审

计委员会),发挥独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和

独立董事的看法和建议,提高公司董事会在进行战略决策规

划、重大投资等方面决策效率。五、董事会闭会期间日常工

作的支配,包括重大事项的收集汇报、股东管理、董监高信息

和股权变动管理;

六、连续加强对信息披露状况的监督,完善投资者关系管

理(包括信息披露、反馈看法回复、财经公关公司协调),连续

加强与证监会等监管部门的协调和沟通。

1/11

七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作(包括

路演支配、发行上市支配、与上交所的沟通等)。

八、组织董事专题调研和考察学习。

九、编写董事、监事培训学习资料和方案。

十、对股东大会会议落实状况进行跟踪。

董事会办公室工作方案2

认清企业所处的状况，我公司从20xx年步入一个快速成

长的决战之年，主要体现在开发规模成倍增大，公司从单项

目管理将彻底转变为多项目管理，公司的管理将真正转变为

集团化管理。而管理中冲突问题也将增多，企业风险加大，

在新形势下，董事会企业管理办公室的核心工作任务：

1、建立起专业性房地产集团管控模式。

需要界定各个*公司之间模糊的权责界面，将管理权集中

于总部，将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中某些

原来由于业务需要下放的管理权，总部和区域公司的分工不

行能在全部业务环节一刀切，管理权和业务权的分别由于具

体业务环节不同而不同。一般而言，对业务越前端的研发拓

展环节总部越为集权，对后端的销售环节总部会放权相对彻

底，对中间的成本管理，总部会保留关键审批权限。

2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。

一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势，这

样人员的工作才会有一持续性，工作才会有效率。形成相对

2/11

稳定的制度，将各个子公司、各大中心模糊的权责界面，划

分责任，明确责任人。

3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门，从思

想上和工作力气上跟上集团的进展步伐，集团领导的进展思

路。

企业的全体人员，从高层管理到基层人员，如何在思想

上和工作力气上跟上集团的进展步伐，集团领导的进展思路，

各方面水平快速提升，也是企业进展的一个重大问题。同时

新聘请的高管比较多，充分协调、调动和让其融合到公司团

对中去显得特殊重要。

4、建立起绩效管理体系和评价体系。

首先，绩效管理是防止员工绩效不佳和提高工作绩效的

有力工具。其次，绩效管理不是迫使员工工作的棍棒，不是

权利的炫耀，绩效管理还特别强调沟通辅导及员工力气的提

高，通过强调沟通辅导的过程以实现它的开发目的。再次，

绩效管理是一个过程，是一个包括若干个环节的系统。我们

通过这个系统在确定周期中的运行实现绩效管理系统的各

个目的。

第一部分：明确董事会企业管理办公室工作目标职责

在明确工作目标职责前要思索几个问题：

①为什么要成立董事会企业管理办公室？它的职能和

目前企管中心的职能是否有重叠？假如工作目标职责和企

3/11

管中心大部分目标职责一样，不如还放在企管中心。企管中

心为什么不行以起同样作用，是由于级别和其它中心、子公

司一样而不好开展工作吗？是要带上一个董事会的招牌，其

它中心、子公司更加买帐吗？

②董事会企业管理办公室是主要的工作目标应当是为

了解决目前企业的现状问题？解决那种问题？是一方面问

题，还是全方面的问题？假如是一方面问题则重点解决。集

团公司意识到我们的企业专业化程度不够，06年聘请了很多

专业化的高管人才，他们可以很好的融入企业