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保健公司并购计划保密细则

一、总则

本细则旨在确保公司并购计划的保密性，保护公司及相关方的重要信息和商业利益。在当今竞争激烈的保健行业，信息的保密性对于公司的战略发展和稳定运营至关重要。公司秉持着诚信、专业、创新、共赢的企业文化，致力于在合法、合规的基础上，为员工营造良好的工作环境，为客户提供优质的保健服务，同时积极履行社会责任，追求社会效益最大化。在并购计划推进过程中，严格保密措施不仅是对公司自身利益的保护，也是对合作伙伴、客户以及员工负责的体现。

本细则依据国家相关法律法规以及公司的经营理念制定，全体员工和参与并购计划的相关人员都应严格遵守，确保并购计划的顺利进行，维护公司的正常运营和良好声誉。

二、适用范围

本细则适用于保健公司全体员工，以及因工作需要接触到并购计划相关信息的外部合作伙伴、顾问、中介机构等人员（以下统称“相关人员”）。公司客户在正常业务往来中，若未涉及并购计划相关信息，不适用本细则。但如果客户因特殊原因参与到并购计划的部分环节，也需遵守本细则的保密规定。

三、组织架构与职责分工

（一）保密委员会

公司设立保密委员会，作为并购计划保密工作的最高决策机构。保密委员会由公司高层管理人员组成，包括首席执行官、首席财务官、法务总监等。其职责主要包括：

1.制定和审核并购计划保密工作的总体方针和政策；

2.协调解决保密工作中的重大问题和争议；

3.监督保密制度的执行情况，并对违反保密规定的行为做出决策处理。

（二）保密管理部门

公司行政部门作为保密管理部门，负责具体的保密管理工作。其职责如下：

1.制定和完善并购计划保密细则及相关操作流程；

2.组织开展保密培训和教育活动，提高员工的保密意识；

3.对涉及并购计划的文件、资料、信息等进行分类管理和监控；

4.定期检查各部门的保密工作执行情况，并向保密委员会汇报。

（三）各部门职责

1.各部门负责人是本部门并购计划保密工作的第一责任人，负责组织本部门员工学习保密制度，确保员工知晓并遵守相关规定；

2.对本部门涉及并购计划的工作进行监督和管理，防止信息泄露；

3.及时向保密管理部门报告本部门在保密工作中发现的问题和隐患。

（四）员工职责

1.全体员工有义务保守公司并购计划的相关信息，不得擅自向任何外部人员透露；

2.在工作中严格按照保密制度和操作流程处理涉及并购计划的信息；

3.如发现信息泄露风险或已发生信息泄露事件，应立即向所在部门负责人或保密管理部门报告。

四、管理内容与流程

（一）信息分类与标识

1.对涉及并购计划的信息进行分类，包括绝密级、机密级和秘密级。绝密级信息是指一旦泄露将对公司的并购计划、商业利益和声誉造成极其严重损害的信息，如并购目标公司的核心财务数据、并购谈判的关键策略等；机密级信息是指泄露后会对公司造成较大损害的信息，如并购计划的时间表、参与并购的主要人员名单等；秘密级信息是指泄露后会对公司产生一定影响的信息，如并购相关的一般性会议纪要、工作文件等。

2.对不同级别的信息进行明确标识，在文件、资料、电子文档等载体上标注相应的密级标志，并注明保密期限。

（二）信息接触与获取

1.严格限制员工对并购计划信息的接触范围，根据工作需要“按需知晓”原则确定有权接触信息的人员名单。只有经过授权的人员才能获取相应级别的信息。

2.员工如需获取并购计划相关信息，应向所在部门负责人提出申请，部门负责人根据工作实际需求进行审核，并报保密管理部门批准。保密管理部门在批准前，需对申请人的工作岗位、职责以及获取信息的必要性进行评估。

（三）信息存储与保管

1.涉及并购计划的纸质文件应存放在专门的保密文件柜中，文件柜应具备防盗、防火、防潮等功能。文件柜的钥匙由专人保管，严格限制使用。

2.电子信息应存储在公司专门的保密服务器上，设置严格的访问权限和密码保护。服务器应由专业的信息技术人员进行维护和管理，定期进行数据备份，并确保数据的安全性和完整性。

3.对存储的信息要建立详细的台账，记录信息的名称、密级、存储位置、保管人员等信息，便于管理和追溯。

（四）信息传递与交流

1.在公司内部，涉及并购计划的信息传递应通过加密的内部通信系统或专门的保密渠道进行。严禁使用普通邮件、即时通讯工具等不安全方式传递信息。

2.如因工作需要与外部合作伙伴、顾问等人员交流并购计划信息，必须事先经过保密委员会的批准，并签订保密协议。保密协议应明确双方的权利和义务，以及违约责任。在信息传递过程中，要采取必要的加密和安全措施，确保信息的保密性。

（五）信息销毁

1.对于不再需要的涉及并购计划的文件、资料等，应按照规定进行销毁。销毁方式包括粉碎、焚烧、电子数据擦除等，确保信息无法恢复。

2.在销毁信息前，需填写信息销毁申请表，经所在部门负责人和保密管理部门审