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17-
关于
[XXX]科技有限公司
之
增资协议
2015年[XXX]月[XXX]日
目录
TOC\o1-2\h\z\u第一章. 增资 -3-
第一条 增资与认购 -3-
第二条 增资时各方的义务 -4-
第二章. 各方的陈述和保证 -5-
第三条 创始人与公司的陈述和保证： -5-
第四条 投资人的陈述和保证 -7-
第三章. 创始人的权利限制 -7-
第五条 股权的成熟 -7-
第六条 股权转让限制 -8-
第七条 全职工作、竞业禁止与禁止劝诱 -8-
第四章. 投资人的优先权 -8-
第八条 清算优先权 -8-
第九条 优先购买权 -9-
第十条 共同出售权 -9-
第十一条 优先认购权 -9-
第十二条 反稀释 -10-
第十三条 优先投资权 -10-
第十四条 信息权 -11-
第五章. 公司治理 -11-
第十五条 董事会 -11-
第十六条 保护性条款 -11-
第六章. 其他 -12-
第十七条 违约责任 -12-
第十八条 保密条款 -12-
第十九条 变更或解除 -13-
第二十条 适用法律及争议解决 -13-
第二十一条 附则 -13-
增资协议
本协议于［2015］年［］月［］日由以下各方签署：
被投资公司（简称“公司”）： [XXX]科技有限公司
住所地：
注册资本：100万元人民币
法定代表人：[XXX]
创始人股东（简称“创始人”）：
姓名：[XXX]，身份证号[]；
非创始人股东：
姓名：[XXX]，身份证号[]；
姓名：[XXX]，身份证号[]；
（上述创始人股东和非创始人股东合称为“现有股东”）
投资人：
姓名：[XXX]，身份证号[]；
姓名：[XXX]，身份证号[]；
以上各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议，以兹共同遵照执行。
增资
增资与认购
增资方式
投资人以人民币1000万元的投资后估值，对公司投资人民币100万元（简称“投资款”）进行溢价增资（简称“增资”）。增资完成后，公司注册资本增加为111.11万元，投资人取得增资完成后公司10%的股权。其中，人民币11.11万元记入公司的注册资本，剩余人民币88.89万元记入公司的资本公积。
各方的持股比例
增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表：
股东名称
增资前股权比例（%）
增资后股权比例（%）
工商登记股权
实有股权
工商登记股权
实有股权
[XXX]
75
60
67.5
54
[XXX]
15
15
13.5
13.5
[XXX]
10
10
9
9
投资人
-
-
10
10
激励股权池
-
15
-
13.5
总计
100
100
100
100
注：增资后[XXX]持有的67.5%股权中，13.5%是代持的员工激励股权。
股东放弃优先认购权
公司全体现有股东在此郑重声明并确认，自愿且无条件地放弃其就本次公司增资扩股所享有的任何形式的优先认购权利，无论该等优先认购权是基于《中华人民共和国公司法》等法律法规的强制性规定、公司章程的约定条款、股东间协议的特殊安排，抑或是其他任何可能产生优先认购权的事由或依据，现有股东均予以全面且不可撤销的放弃。
关于激励股权安排
现有股东共同承诺并保证，在其各自持有的、已完成工商登记备案的公司股权中，已预先留出相当于增资完成后公司总股本[XXX]百分比的股权份额，专门作为公司未来实施员工股权激励计划的储备股权（以下简称激励股权）。该等激励股权目前暂由公司创始人股东统一代为持有和管理。公司后续若需向符合资格的员工授予激励股权，必须严格遵循以下程序：首先，公司相关权力机构（包括但不限于股东会、董事会等）须依法制定详细的股权激励管理制度；其次，该制度需经公司有权机构正式审议批准；最后，激励股权的具体实施工作将由公司董事会全权负责监督执行。
增资过程中各方的权利义务
自本协议正式签署之日起，协议各方均应严格履行下列义务：
公司内部审批程序
公司及全体现有
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