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甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会年度工作报告管理办法

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会年度工作报告管理办法

二○二五年八月

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会年度工作报告管理办法

目录

第一章总则

第二章年度工作报告主要内容

第三章年度工作报告编报及审议

第四章附则

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会年度工作报告管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范甘肃莫高实业发展股份有限公司

（简称“公司”）董事会和所属子公司董事会运行，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务

院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》

《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》规定，制定本办法。

第二条本办法所称董事会年度工作报告（简称“年度工

作报告”）是指公司董事会依法向公司股东会、所属子公司董事

会向公司报告本年度履职情况及下年度工作安排。未设立董事

会的子公司，由董事负责报告年度工作。

第二章年度工作报告主要内容

第三条董事会组织建设、制度建设及运转情况：

（一）组织建设情况。主要包括董事会、董事会专门委员

会、独立董事专门会议、董事会秘书、董事会办公室的设立、

组成、人员调整等情况;

（二）制度建设情况。主要包括董事会、董事会专门委员

会、独立董事专门会议、董事长、总经理、董事会秘书的职权、

责任、义务及各项会议制度、工作制度建设情况;

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（三）董事会运转情况。主要包括董事会及其专门委员会、

独立董事专门会议召开会议次数，以及专门委员会、独立董事

专门会议重大决策事项研究意见建议情况；董事会讨论事项、

决议事项数量及涉及范围（列明党委会前置研究事项）；董事出

席董事会及其专门委员会会议、履职时间与尽职情况，各项议

题的表决情况；独立董事出席独立董事专门会议、履职时间与

尽职情况，各项议题的表决情况；董事会办公室运行情况；董

事之间及董事会与经理层之间沟通情况；董事会决议执行、检

查、落实情况。

第四条公司发展情况：

（一）公司发展战略与规划情况。主要包括发展战略与中

长期发展规划的制订、修订及实施情况，年度经营计划和投资

方案实施情况；主业发展及调整情况；

（二）上年度预算执行情况和主要经营指标完成情况及其

分析。主要包括资产总额、净资产收益率、所有者权益增值率、

产值、销售收入、利润总额、净利润、现金流、成本费用、营

业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率

等指标。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本公司往年

指标对比分析、在同行业中所处位置以及与标杆企业对标比较

分析等内容；

（三）企业核心竞争力培育和提升情况。主要包括科技创

新体系建设、科技研发投入、市场营销体系建设、人力资源管

理等内容；

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（四）公司未来发展潜力与面临的主要风险。

第五条公司内部管理情况：

（一）内部机构及基本管理制度变动情况。主要包括董事

会决定的公司内部机构设置及调整情况，压缩管理层级情况；

公司基本管理制度制定及修改情况；

（二）国有产权变动情况。主要包括公司及其子公司产权

转让、产权变更登记，以及公司股份及其变动情况；

（三）公司及其子公司总户数，公司制、股份制企业户数

及改革、重组情况；

（四）资产托管、承包、租赁情况。主要包括有关资产的

基本情况，涉及金额、期限、收益及确定依据等；

（五）公司及其子公司破产、注销及关闭情况；

（六）公司法治建设情况。主要包括公司法治建设第一责

任人履职情况，总法律顾问制度、法务队伍建设、合规体系建

立情况