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改革实践
基于大数据分析的企业税务合规性管理与基于大数据分析的企业税务合规性管理与
风险预警系统构建风险预警系统构建
◎文/◎文/余莹莹余莹莹
的持续强化,企业对于税务风险的预
摘要:随着企业税务合规性要求的日益严格,税务管理面临着越来越大的挑战。然见与管控能力也面临更加严格的考
而,当前的企业税务合规性管理仍存在着数据分散、监管滞后以及风险预警机制不健全验。因此,探索一套高效的企业税务
的问题。对此,大数据分析技术可以从数据积累与丰富性、实时性与精准性、数据关联合规管理方案,成为了企业亟需解决
性与多维度分析等方面入手,为企业税务合规性管理提供有力支持。构建基于大数据分的关键议题。
析的企业风险预警系统,通过系统框架设计、数据整合与挖掘以及风险评估与预警,该
系统能够实时监控纳税人的交易行为,及时发现异常情况,提高税收管理的精准性和时二、大数据分析在税务合规性管
效性,进而实现税务合规性的有效管理和风险预警。理中的重要性
1.数据积累与丰富性税务大数
据的规模和多样性:在税务合规管理
在当前这个复杂且多变的税务环境背景下,企业税务合规管理正经历着前的范畴内,数据分析的作用不言自明,
所未有的考验。与此同时,大数据技术的飞速发展为应对这一挑战开辟了新的其中,数据的积累与多样性构成了分
路径。本研究致力于阐述如何有效运用大数据技术来强化企业税务合规管理,析的基石。信息技术的迅猛进步,促
并设计一个高效的税务风险预警机制,旨在助力企业减轻税务风险负担,并优使税务相关的大数据在规模和种类上
化税务管理流程,显著提升其效率。急剧扩张。这些数据不仅涉及企业的
财务报告、纳税申报等基本资料,还
一、企业税务合规性的现状分析深入到交易历史、合同档案、供应链
情报等诸多维度。这种全方位的数据
在全球经济一体化加速和税收法规日新月异的背景下,确保税务合规已成覆盖,为税务合规管理带来了深度与
为企业运营管理中至关重要的一环。然而,这一领域正面临诸多难题。首当其广度兼备的透视视角,极大地提升了
冲的是,频繁变动的税法条文与地域间存在的法律差异,迫使企业必须持续跟企业识别和评估税务风险的精确度,
进并掌握最新税制规定。其次,企业税务数据的海量性、复杂度,加之数据来进而能够定制出更为精准的合规策
源的广泛多样,大大增加了数据处理与解析的难度。最后,随着税务监管体系略。同时,这些积累的税务大数据资
JUN.2025CHINAGLOBALBUSINESS147
CHINAGLOBALBUSINESS
Jun62025
源,还为后续深层次的数据剖析工作比如大额资金频繁流动、不合理的商品定价策略,这些往往是逃税、避税及欺
铺设了稳固的基石,为实现企业的税诈行为的先兆。一旦此类异常被系统捕获,税务机关即可立刻启动调查程序,
务合规
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