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2025年银行反洗钱知识竞赛必考题库及答案.docxVIP

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  • 2025-09-17 发布于四川
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2025年银行反洗钱知识竞赛必考题库及答案.docx

    2025年银行反洗钱知识竞赛必考题库及答案

    一、单选题

    1.我国最先规定了洗钱罪的是（）。

    A.修订后的新《宪法》

    B.1997年修订后的《刑法》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《反洗钱法》

    答案：B

    答案分析：1997年修订后的《刑法》最先规定了洗钱罪，将其作为一个独立罪名。

    2.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    A.中国人民银行当地分支机构

    B.公安机关

    C.反洗钱行政主管部门和公安机关

    D.中国人民银行或公安机关

    答案：C

    答案分析：金融机构发现涉嫌犯罪应同时向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

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