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银行业案件防控警示教育;;案件定义需把握的几个关键点：;;特例说明：;特征：
机构员工直接参与案件逐步减少，员工参与民间借贷、违规发放贷款、私售“飞单”、票据案件在一段时期内集中爆发，案件风险向专营机构和非银机构蔓延，三类案件高企。
趋势：
◆2008年-2009年，案件主要集中于负债类业务，表现在存款失踪案
◆2011年-2013年，案件主要集中于资产类业务，表现在骗贷案
◆2015年-2016年，案件主要集中于同业业务，表现在票据案;◆《关于银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》
银监办发【2012】160号
;◆《关于防范银行业金融机构员工参与地下法活动的通知》（2012年）
银行员工为揽存款、赚手续费充当地下金掮客；
银行网点为地下非法组织提供经营场所或提供现金保管；
严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为。;;;;;分行案件防控目???;银行业目前主要多发案件类型;贪污受贿类;贪污受贿类;贪污受贿类;;防范措施;挪用资金罪;案例3：欲盖弥彰，难逃法网;;防范措施;诈骗类;;“不良行为”一般是泛指一切违反社会规范的行为，包括违反一般生活准则的行为，违反社会生活、学习、劳动纪律等公共道德规范的行为，违反法律规范的行为和犯罪行为。广义的说，所有这些行为的记录，无论是在公安机关还是自身单位，都是不良行为记录。银行人员不良行为主要应包括以下条件：;不良行为类;不良行为类;案例4：赌球致富梦，怎能圆？;案例5：盲目追求奢侈消费，骗取贷款锒铛入狱;;防范措施;违规操作类;结束语;
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