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分公司绩效考核制度及管理办法

前言

为确保分公司战略目标的有效达成，客观公正地评价分公司的经营管理业绩与团队贡献，激励分公司持续提升运营效率与盈利能力，同时为分公司的资源配置、干部任用及奖惩措施提供科学依据，特制定本办法。本办法旨在构建一套导向明确、标准清晰、流程规范、结果公正且具有激励作用的绩效考核管理体系，促进分公司与总公司协同发展，共同实现企业的长远规划。

第一章总则

第一条考核目的

本办法旨在通过系统化、规范化的绩效考核，引导分公司聚焦核心战略，提升经营管理水平，强化责任意识与执行能力，激发组织活力与员工潜能，确保分公司经营目标的实现，并为总公司对分公司的管理决策提供客观依据。

第二条考核原则

1.战略导向原则：考核指标与内容紧密围绕总公司战略目标及分公司年度经营计划，确保考核方向与企业发展方向一致。

2.公平公正原则：考核标准统一明确，考核过程透明规范，考核结果客观真实，确保对所有分公司一视同仁。

3.客观量化原则：考核指标尽可能量化，以可衡量的业绩数据为主要评价依据，辅以必要的定性描述，减少主观臆断。

4.突出重点原则：聚焦关键绩效领域与核心职责，抓住主要矛盾，避免考核指标过多过滥，确保考核的有效性与针对性。

5.持续改进原则：将绩效考核视为一个持续循环的管理过程，注重考核结果的反馈与应用，促进分公司不断总结经验、改进工作。

第三条适用范围

本办法适用于总公司下属各分公司的整体经营业绩考核。分公司内部员工的绩效考核可参照本办法精神，并结合分公司实际情况另行制定细则。

第二章考核组织与职责

第四条考核组织

总公司成立绩效考核领导小组，由总公司高层管理人员、相关职能部门负责人组成。主要职责包括：审定绩效考核制度及相关细则；审议分公司年度考核目标；审核重大考核结果及申诉处理意见；指导和监督考核工作的整体开展。

第五条考核执行部门

总公司人力资源部为本办法的归口管理部门，负责绩效考核工作的组织实施、过程协调、数据汇总、结果分析及制度解释。相关业务职能部门（如财务部、市场部、运营部等）负责提供分公司相关业务指标的考核数据与评价意见，并配合人力资源部完成考核工作。

第六条分公司职责

各分公司应积极配合总公司的考核工作，按时提供真实、准确的经营数据与相关资料；认真对待考核结果，针对存在的问题制定并落实改进措施；主动将考核要求融入日常经营管理。

第三章考核周期与内容

第七条考核周期

分公司绩效考核周期分为年度考核和季度/半年度跟踪评估。年度考核是对分公司全年经营业绩的综合评价；季度/半年度跟踪评估旨在及时掌握分公司经营状况，为过程辅导和调整提供依据，其结果可作为年度考核的参考。

第八条考核内容与指标体系

分公司绩效考核内容以其核心职责和战略贡献为基础，主要包括以下维度：

1.经营业绩指标：这是考核的核心内容，主要包括但不限于：

*营收目标达成率

*利润目标达成率（或利润率）

*市场份额（或区域市场排名）

*成本控制与费用管理水平

*回款率及资金安全

2.运营管理指标：反映分公司运营效率与管理水平，如：

*重点项目推进进度与质量

*客户满意度与服务质量

*内部流程优化与效率提升

*安全生产与合规经营情况

3.发展潜力指标：着眼于分公司的长期发展，如：

*团队建设与人才培养

*新产品/新业务拓展情况

*品牌建设与区域影响力

*创新能力与可持续发展能力

考核指标的设置应遵循SMART原则（具体的、可衡量的、可达成的、相关的、有时限的），并根据总公司战略调整及分公司所处发展阶段进行动态优化。

第九条指标权重与目标值设定

考核指标的权重根据各指标的重要性及战略导向性确定，由绩效考核领导小组审定。考核目标值的设定应以分公司历史业绩、市场预测、总公司战略目标分解为基础，充分与分公司沟通后确定，力求既具有挑战性又具有可行性。

第四章考核流程与方法

第十条考核流程

1.目标制定与下达：考核期初，总公司与分公司共同商议确定年度考核目标，形成《分公司年度绩效考核目标责任书》，经双方确认后正式下达。

2.过程跟踪与辅导：考核期内，总公司相关部门应加强与分公司的日常沟通，对分公司经营状况进行跟踪，及时提供必要的指导与支持，帮助分公司解决经营中遇到的问题。

3.数据收集与汇总：考核期末，分公司按照要求进行年度工作总结，并提交相关业绩数据及证明材料。总公司人力资源部会同各业务职能部门收集、核实、汇总考核数据。

4.初步评估与反馈：人力资源部根据设定的考核指标和收集到的数据，对分公司业绩进行初步评估打分，并将初步结果反馈给分公司，听取分公司的意见。

5.考核审定：绩效考核领导小组对初步考核结果及分公司的反馈