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北京***科技股份有限公司

合同管理办法

第一章总则

第一条为加强公司对合同及诉讼事务的管理工作，维护公司的合法权益，根据有关法律规定

和公司的具体情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及各个控股子公司、分公司。

第三条公司设立法务部，作为管理与公司有关的各类争议、纠纷、诉讼事务、合同审核、其

他有关法律事务咨询的工作机构。

第四条公司各职能部门及其控股子公司、分公司在对外经济、业务交往中，一律以书面形式

签订合同、补充协议、变更协议、合同解除协议、合同终止协议等。

第五条本办法所称合同是指：指公司与其他单位发生民事权利义务关系且有书面记录的文本

资料，包括但不限于合同、协议等。

第六条管理原则

（一）合法性原则：所有合同须符合相关法律法规及行业规定，使权益能够依法受到保护。

（二）书面原则：所有业务必须正式签署书面合同，以明确双方的权利义务，禁止口头承诺、

私下交易。

（三）事前签订原则：合同应在业务交易发生前签署，禁止未签署合同即先行交易的行为。

（四）招标原则：公司规定必须采用招投标方式订立合同的，依据公司相关规定执行，特殊情

形除外。

（五）利益明晰原则：合同应明确界定各方的权利和义务，杜绝模糊、歧义现象；合同中应明

确约定合同价款、结算办法及付款方式等必备条款。

（六）先签合同后付款原则：财务部门必须依据签署的合同文本及和合同审批单办理付款手续，

特殊情形除外。

（七）业务部门负责原则：业务部门作为合同的发起、签订和履行部门，对合同的全程负责。

法务部、财务部门，与业务部门充分协作配合，履行各自在合同审查中的义务。

（八）持续跟进原则

合同发起部门对履行过程和问题，及时反馈至法务部，持续跟进以掌握合同进程和控制法律风险。

第二章合同审核机构

第七条业务部门、法务部、财务部为公司合同的审核机构。业务部门、财务部、法务部分别

可编辑

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负责合同的业务审核、财务审核和法律审核。各部门具体职责分别为：

（一）业务部门

1、规划合同标的年度预算、季度预算、月度预算；

2、对本部门需要签订的合同进行立项讨论，并保证合同签订其合理性。

3、负责合同相对方的资质、信用调查；

4、负责组织招投标或竞价工作；

5、负责合同初稿起草、办理合同审批、签字及用印手续；

6、需对合同审批中的签字或盖章的真实性负责；

7、负责合同的具体履行工作；

8、及时向法律事务部门反映合同的履行情况。

（二）财务部门

1、审核业务部门的年度预算、季度预算和月度预算并确保在预算范围内开展业务交易；

2、审查业务部门的立项文件；

3、审查业务部门的招投标文件；

4、审核合同业务的盈亏平衡点，出现亏损业务的，应提前预警；

5、审核合同价款的金额、结算及支付方式是否符合公司财务要求；

6、按照合同约定收、付款，对出现的超期应收账款及预付账款，应进行示警；

7、协同合同经办部门对供应商及客户的资信进行审查；

8、审核合同涉及的税务、发票或保险等事宜。

（三）法务部

1、法务部是公司合同监督管理的归口部门，负责合同监督管理和合同台账的建立；

2、审核业务部门提交的合同草稿，审查其合法性合规性，使其符合法律法规和公司制度的要求，

并减小交易风险；

3、制定合同报审的流程及表单，如合同审批单等；

4、协助合同签订部门进行合同谈判、纠纷处理；

5、提供合同法律咨询服务；

6、对合同履行中存在的问题提出整改意见。

第八条公司的合同可分为标准合同和非标合同：

（一）标准合同

1、标准合同是业务部门与法务部联合统一制定并发布的格式合同文本。因为每次业务不尽相同，