2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 畸形经济犯罪的案例剖析.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——畸形经济犯罪的案例剖析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述畸形经济犯罪的概念及其主要特征。

2.请列举三种新型畸形经济犯罪的类型，并简要说明其危害性。

3.在侦查畸形经济犯罪过程中，电子数据取证面临哪些挑战？

4.跨境畸形经济犯罪的侦查通常需要哪些协作机制？

二、案例分析题（每题15分，共30分）

1.某公司高管利用职务便利，通过虚假交易手段，将公司资金转移至个人账户，用于投资高风险项目。该公司采用区块链技术进行账务管理，交易记录难以篡改。请分析该案的特点，并提出相应的侦查思路。

2.某网络平台出现大量虚假宣传，诱导用户购买假冒伪劣商品，骗取钱财。平台运营者通过多个虚假身份注册账号，逃避监管。请分析该案的侦查难点，并提出相应的侦查建议。

三、论述题（20分）

结合当前经济犯罪的新趋势，论述如何提升对畸形经济犯罪的侦查效能。

试卷答案

一、简答题

1.答案：畸形经济犯罪是指利用经济活动为幌子，实施的具有隐蔽性、复杂性、危害性极大的犯罪行为。其主要特征包括：犯罪手段隐蔽性强，常利用先进技术或利用法律法规漏洞；犯罪主体具有专业性，多为经济领域从业者；犯罪目的多样化，除了非法获利，还可能涉及洗钱、逃税等；犯罪链条复杂，涉及多个环节和人员；社会危害性大，严重破坏市场经济秩序和社会稳定。

解析思路：本题考查对畸形经济犯罪基本概念和特征的理解。解答时需抓住“利用经济活动为幌子”、“隐蔽性、复杂性、危害性极大”等核心要素，并结合实际案例，阐述其具体特征，如手段隐蔽、主体专业、目的多样、链条复杂、危害性大等。

2.答案：新型畸形经济犯罪的类型包括但不限于：虚拟货币犯罪（如利用虚拟货币进行洗钱、诈骗）、人工智能犯罪（如利用AI生成虚假信息进行诈骗）、大数据杀熟犯罪（平台利用用户数据进行差异化定价，侵害消费者权益）、生物识别信息犯罪（盗窃、滥用人脸、指纹等生物识别信息）等。其危害性主要体现在：破坏经济秩序、侵犯公民财产权利、危害国家安全、监管难度大等。

解析思路：本题考查对新型畸形经济犯罪类型的认知和危害性分析。解答时需结合当前科技发展趋势和经济犯罪新动向，列举几种典型的新型畸形经济犯罪类型，并分析其带来的主要危害，如破坏经济秩序、侵犯权益、监管难题等。

3.答案：侦查畸形经济犯罪过程中，电子数据取证面临的主要挑战包括：电子数据易灭失、易篡改，取证时效性要求高；技术门槛高，需要专业的技术人员进行取证和分析；证据链条难以完整保存，容易中断；跨境取证困难，受制于不同国家的法律法规和协作机制；电子数据的真实性和合法性认定困难，需要结合多种证据进行综合判断。

解析思路：本题考查对电子数据取证在畸形经济犯罪侦查中挑战的理解。解答时需从电子数据自身特性（易灭失、易篡改）、技术要求、取证难度（跨境取证）、证据认定等方面，详细阐述电子数据取证面临的主要挑战。

4.答案：跨境畸形经济犯罪的侦查通常需要以下协作机制：建立国际司法合作机制，通过《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等框架开展合作；加强情报共享，建立跨境犯罪信息数据库，实现实时信息交换；强化国际执法合作，开展联合调查、联合取证、联合审判等活动；推动跨境金融监管合作，加强对跨境资金流动的监管，防止洗钱和资金逃避；培养具有国际视野的侦查人才，提升跨文化交流和协作能力。

解析思路：本题考查对跨境畸形经济犯罪侦查协作机制的认识。解答时需从国际司法合作、情报共享、执法合作、金融监管合作、人才培养等方面，阐述构建跨境侦查协作机制的关键要素和具体措施。

二、案例分析题

1.答案：该案特点：犯罪主体为内部人员，利用职务便利实施犯罪；犯罪手段涉及虚假交易，利用公司资金进行非法活动；利用区块链技术进行账务管理，增加了证据固定和侦查难度。侦查思路：首先，通过调查走访、查阅资料等方式，初步掌握犯罪嫌疑人的作案手法和涉案金额；其次，对公司的财务账目进行详细审查，重点核查虚假交易记录，寻找突破口；再次，利用区块链技术特点，申请对相关交易记录进行公证或固定，作为证据；最后，对犯罪嫌疑人进行审讯，获取其口供，并深挖其他涉案人员。

解析思路：本题考查对利用区块链技术进行的经济犯罪案件的侦查思路。解答时需首先分析案件特点，如内部人员作案、虚假交易、区块链技术应用等；然后结合侦查常规方法，提出针对性的侦查思路，如调查取证、账目审查、证据固定、审讯深挖等，并强调针对区块链技术的特殊处理方法。

2.答案：该案的侦查难点：平台运营者通过多个虚假身份注册账号，难以确定实际控制人；网络平台涉及用户众多，取证难度大；虚假宣传