2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学生经济犯罪侦查专业专业素养培养.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学生经济犯罪侦查专业专业素养培养

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪种行为不属于经济犯罪？（）

2.根据《中华人民共和国刑法》的规定，经济犯罪的犯罪主体可以是？（）

3.经济犯罪侦查的首要环节是？（）

4.在经济犯罪侦查中，以下哪种证据不具有法律效力？（）

5.网络经济犯罪的侦查与传统经济犯罪侦查相比，主要区别在于？（）

6.金融犯罪中，以下哪种行为不属于洗钱行为？（）

7.经济犯罪侦查人员在进行讯问时，应遵循的原则是？（）

8.以下哪种技术手段不属于经济犯罪侦查中的技术侦查手段？（）

9.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，经济犯罪的案件侦查机关是？（）

10.在经济犯罪侦查中，以下哪种情况不属于强制措施？（）

二、简答题（每题5分，共25分）

1.简述经济犯罪的特征。

2.简述经济犯罪侦查的程序。

3.简述经济犯罪证据的种类。

4.简述网络经济犯罪侦查的特点。

5.简述经济犯罪侦查人员应具备的素质。

三、案例分析题（每题15分，共30分）

1.某公司员工张某，利用职务便利，将公司资金1000万元挪用于个人投资，已造成公司重大损失。请分析本案的性质，并简述侦查机关应采取的侦查措施。

2.某人通过网络平台销售假冒伪劣商品，涉案金额巨大，社会影响恶劣。请分析本案的性质，并简述侦查机关应采取的侦查措施。

四、论述题（15分）

在经济犯罪日益复杂化的今天，如何提高经济犯罪侦查的有效性？请结合实际，谈谈你的看法。

试卷答案

一、选择题

1.D

解析：经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，依法应受刑罚处罚的行为。A、B、C选项均属于经济犯罪行为，而D选项（例如：一般的交通违章）不属于经济犯罪。

2.A

解析：经济犯罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。A选项（自然人）符合题意。B选项（单位）也可以作为犯罪主体，但题目询问的是“可以”是，A为更普遍的答案。C、D选项（国家机关、司法工作人员）在某些特定经济犯罪中可能成为犯罪主体，但并非普遍情况。

3.A

解析：经济犯罪侦查的首要环节是立案。只有经过立案程序，才能启动后续的侦查活动。B、C、D选项均为立案后的环节。

4.C

解析：非法证据，即通过违法手段获取的证据，不具有法律效力。A选项（书证）和B选项（物证）只要获取合法即可具有法律效力。C选项（通过刑讯逼供获得的口供）属于非法证据，不具有法律效力。

5.B

解析：网络经济犯罪的侦查与传统经济犯罪侦查相比，主要区别在于侦查对象的虚拟性、侦查过程的跨地域性以及侦查技术的依赖性。B选项（侦查对象的虚拟性）是其最显著的区别。

6.A

解析：洗钱行为是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法的行为。A选项（制作虚假财务报表）可能属于逃税行为，但不属于典型的洗钱行为。B、C、D选项均属于典型的洗钱行为。

7.B

解析：讯问应遵循合法、自愿、平等的原则。B选项（自愿）强调犯罪嫌疑人有权拒绝回答不合理的问题，符合刑事诉讼法精神。

8.A

解析：技术侦查手段主要包括电子数据侦查、网络侦查、视听资料侦查等。A选项（测量身高体重）不属于技术侦查手段，属于常规侦查手段。

9.C

解析：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，经济犯罪的案件侦查机关主要是公安机关。检察机关负责审查起诉，法院负责审判。

10.D

解析：强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。D选项（罚款）不属于强制措施。

二、简答题

1.经济犯罪的特征：(1)犯罪对象的复杂性，涉及经济管理秩序的各个方面；(2)犯罪行为的隐蔽性，手段多样，难以发现；(3)犯罪结果的社会危害性，往往造成严重的经济损失和社会影响；(4)犯罪主体的专业性，往往由具有专业知识的人员实施；(5)犯罪手段的多样性，包括传统手段和新型网络手段。

2.经济犯罪侦查的程序：(1)立案；(2)侦查准备，包括制定侦查计划、确定侦查力量等；(3)侦查实施，包括讯问、询问、搜查、取证、技术侦查等；(4)侦查终结，包括案件审查、移送起诉等。

3.经济犯罪证据的种类：(1)书证，以文字、符号、图形等形式记载的内容来证明案件事实的证据；(2)物证，以其外部特征、属性、存在状态等来证明案件事实的证据；(3)证人证言，证人就其所了解的案件情况向司法机关所作的陈述；(4)被害人陈述，被害人就其所遭受的损害情况向司法机关所作的陈