2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业毕业生追踪调查.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业毕业生追踪调查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.立案监督

3.电子数据取证

4.走私罪

5.破产欺诈

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别。

2.列举三种常见的经济犯罪情报信息来源。

3.简述侦查实验在经济犯罪侦查中的应用及其局限性。

4.根据我国《刑法》规定，简述主要金融诈骗犯罪的构成要件中的主观方面。

5.简述办理经济犯罪案件过程中，强化证据意识的重要性。

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.结合当前经济犯罪的新特点，论述如何提升电子数据在经济犯罪侦查中的作用。

2.假设你是一名经济犯罪侦查人员，接到报案某公司涉嫌通过虚假宣传非法集资，请论述你将如何开展初步调查和线索核查工作。

3.根据你了解的或模拟的毕业生追踪调查情况，分析当前经济犯罪侦查工作对人才能力素质提出的新要求，并就高校如何培养适应这些要求的人才提出建议。

四、案例分析题（每小题15分，共30分）

1.某地发生一起特大跨境走私案，涉案物品通过海上运输，涉及多个国家和地区的公司及个人。请结合侦查实践，论述在侦查过程中应重点关注的环节、可能遇到的困难以及采取的应对策略。

2.某上市公司高管涉嫌内幕交易，被举报至公安机关。若你负责该案侦查，请论述在收集、固定内幕信息证据以及证明犯罪主观方面时，应采取哪些侦查措施？并分析此类案件侦查的难点。

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪：指违反国家经济管理法规，扰乱社会经济秩序，危害国家经济安全，并依照刑法规定应受刑罚处罚的犯罪行为。其特点通常包括：与经济活动紧密相关、往往具有营利目的、社会危害性大、犯罪手段多样化、智能性强等。

**解析思路：*考察对经济犯罪基本概念的理解。需答出其定义、违反的法规（经济管理法规）、危害对象（社会经济秩序、国家经济安全）、法律后果（应受刑罚处罚）。同时，点出其主要特点有助于深化理解。

2.立案监督：指人民检察院依法对公安机关、监察机关等侦查机关的立案活动是否合法进行的法律监督。对于公安机关应当立案而不立案，或者不应当立案而立案的情况，人民检察院有权进行监督，并通知其纠正。

**解析思路：*考察对立案监督制度的理解。需答出主体（检察院）、对象（侦查机关立案活动）、内容（合法性监督）、权力（通知纠正）等核心要素。

3.电子数据取证：指在侦查活动中，依法收集、提取、固定和审查判断电子数据，以证明案件事实的诉讼活动。电子数据是案件发生、发展过程中形成的，以数字形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的信息。其取证需遵循合法性、客观性原则，并注意保护公民隐私。

**解析思路：*考察对电子数据取证概念和特点的理解。需答出定义（侦查活动、收集提取固定审查判断电子数据、证明案件事实）、电子数据的性质（数字形式、证明案件事实的信息），以及基本原则（合法性、客观性）。

4.走私罪：指违反海关法规，有下列行为之一，偷逃应缴税额较大或者一年内曾两次以上走私行为，情节严重的，构成走私罪，依法应受刑罚处罚。常见类型包括走私货物、物品、走私武器弹药、走私伪造货币、走私文物、走私珍稀动植物及其制品等。

**解析思路：*考察对走私罪的法律界定。需答出其违法性基础（违反海关法规）、核心行为（偷逃应缴税额较大或多次走私行为）、构成要件（情节严重）、法律后果（构成走私罪，受刑罚处罚）。可适当列举常见类型。

5.破产欺诈：指在破产程序中，债务人或相关当事人利用破产法的有关规定，通过虚构债务、隐匿财产、虚假财产申报、恶意转移财产等不正当手段，骗取破产财产或损害债权人利益，依法应受法律制裁的行为。其目的是逃避债务或不当获利。

**解析思路：*考察对破产欺诈的理解。需答出其发生背景（破产程序中）、主要行为手段（虚构债务、隐匿财产、虚假申报、恶意转移等）、目的（骗取破产财产、损害债权人利益）、法律性质（不正当手段、应受制裁）。

二、简答题

1.经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别在于：犯罪客体不同，经济犯罪主要侵犯国家经济管理秩序和社会主义市场经济秩序；犯罪主体往往具有专业知识或特定身份，智能化、隐蔽性强；犯罪手段多样化，常涉及金融、网络等复杂领域；侦查取证需结合经济专业知识，注重分析判断和证据链的完整性；侦查手段除传统方法外，常需运用经济分析、会计审计、电子数据取证等技术手段；诉讼程序中可能涉及专业技术鉴定和司法会计等。

**解析思路：*考察对两类