2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业非法交易.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业非法交易

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（请给出下列名词的准确定义）

1.非法经营罪

2.洗钱罪

3.内幕交易

4.合同诈骗罪

5.侦查证据

6.电子数据取证

二、简答题（请简要回答下列问题）

1.简述非法交易行为的主要类型及其法律特征。

2.阐述在侦查非法交易案件过程中，收集和固定证据应注意哪些关键问题？

3.分析当前利用虚拟货币实施非法交易的主要手法及其侦查难点。

4.列举在侦查非法交易案件时，可以运用哪些主要的侦查策略和手段？

5.为什么说加强金融监管和行业自律是预防非法交易犯罪的重要措施？

三、论述题（请就下列问题展开论述）

1.结合具体案例（可虚构），论述在侦查一起复杂的跨境洗钱案件时，公安机关应如何制定侦查方案，并协调运用各种侦查手段？

2.论述电子数据在非法交易犯罪侦查中的重要性，以及当前电子数据取证面临的主要法律和技术挑战，并提出相应的对策建议。

3.从侦查实践的角度，分析当前经济犯罪侦查专业人才在知识结构和能力素养方面存在哪些不足，并提出培养建议。

试卷答案

一、名词解释

1.非法经营罪:指有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的行为：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；有其他非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重。

**解析思路:*定义需抓住核心要素：未经许可、经营特定物品或行为、扰乱市场秩序、情节严重。需结合《刑法》相关条款。

2.洗钱罪:指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金账户；协助转换财物形式；协助转移资金；其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

**解析思路:*定义需突出明知、对象（特定犯罪所得及收益）、目的（掩饰、隐瞒来源和性质）、行为方式（列举四种主要行为）以及法律后果（情节严重是入罪门槛）。

3.内幕交易:指证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券交易内幕信息的人员，在证券交易活动中，利用内幕信息买卖证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖证券的行为。

**解析思路:*定义需明确主体（内幕知情人员或非法获取者）、行为（利用内幕信息买卖、泄露、建议买卖）、对象（证券交易）。点明其违反了证券市场公平、公正原则。

4.合同诈骗罪:指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

**解析思路:*定义需包含主观目的（非法占有）、行为方式（虚构事实或隐瞒真相）、行为场合（签订、履行合同过程）、行为对象（对方当事人财物）、结果（数额较大）。这是诈骗罪在经济合同领域的具体表现。

5.侦查证据:指在刑事诉讼中，由司法机关（主要是公安机关、人民检察院、人民法院）或者委托、指定的专门机关，依照法定程序收集、审查和认定的，能够证明案件事实真相的一切事实材料。

**解析思路:*定义需包含证据的属性（证明案件事实真相）、来源主体（司法机关或指定机关）、获取程序（法定程序）、本质（事实材料）。

6.电子数据取证:指为了查明案件事实，侦查机关依照法定程序，对存储或者传输在计算机、手机等电子设备中的电子数据进行的提取、固定、保全、提取、分析、鉴定和检验等活动。

**解析思路:*定义需概括电子数据取证的全过程，包括关键环节（提取、固定、保全、分析、鉴定、检验），强调其目的（查明案件事实）和主体（侦查机关），并点明其针对的对象（计算机、手机等设备中的电子数据）。

二、简答题

1.简述非法交易行为的主要类型及其法律特征。

*主要类型：非法经营罪（如非法买卖外汇、非法经营烟草、网络赌博等）、洗钱罪、内幕交易、操纵市场罪、合同诈骗罪、信用证诈骗罪、走私罪（涉及贸易环节）、侵犯知识产权罪（部分涉及交易获利）等。

*法律特征：①违反了国家有关经济管理的法律法规；②行为人具有主观上的故意；③实施了特定的非法交易行为；④造成了扰乱市场秩序、侵犯他人财产权利或妨害国家经济管理秩序等危害后果；⑤多数犯罪达到一定的法定情节或数额才构成犯罪。

**解析