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项目公司权责体系手册

说明

一、权责体系说明：

1、为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。

2、当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。

3、本表未尽的事项，应参照部门职责、岗位职责描述执行。

4、本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。

5、关于符号的解释：①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，数字加粗并下划线，如：“③”表

示审批，○表示参与/协助，■表示备案。

6、当第一权限人（事项的最终决策审批人）在特殊情况下，不能履行本《权责手册》上的审批事项时，由第二权限人履行第一权限人相应职责，事后需将对应决策事项报备第一权限人。

7、授权文件中未明确的事项，原则上由总经理审批或决定授权权限。二、用词解释：

1、提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。

2、审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。

3、审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。

4、备案：登记备查或报送；一般指审批事由的监管单位或业务关联单位，负责审批事由相关公文的存档、备案知会等。

备案时间要求：原则上审批决策后随即完成备案到相关领导或部门。

5、基本管理制度：需要明确包含的内容。公司基本管理制度包括：高管人事管理制度、公司战略管理制度、组织绩效管理制度、审计管理制度、印章管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度、对外关系管理制度、拓展和投资管理制度、项目方案和验收相关管理制度等。

2方案设计

职能部门

审批流

关键事项

一项目拓展与定位

1.1项目信息搜集和筛选

1.2项目初步调研报告编制

1.3项目立项

1.4项目可行性研究报告编制

1.5项目投资决策评审

1.6项目获取手续办理

1.7新项目部成立

1.8项目报批报建手续办理

1.9项目定位策划报告

二规划设计

1建造标准

1.1产品建造配置标准

项目经理

项目经理

项目总监

○

○

○

○

○

○

○

总部职能部门

项发部

目

展

①

①

①

①

①

①

①

①

○

规设部

划

计

○

○

○

○

○

○

①

工程成本财务管理合约管理部部部

○

○

○○○

○

○

○

○

○

○

○○○

○

○

○○

○

投融

资部

○

○

行政总经审计

人力理办法务

部公室部

○

○

○

○○

①

总工程师

总工程师②

总部高管及决策层

项目投融战略

工程总发展资副

工程总

副总经

副总总经委员

经理理经理理

经理理

②█

②

②③

②

②③④

②

②

②

②③

备注

审计

与风总经

险控理办

制委公会

员会

⑤

③

④

③

②

②

②③

施工图设计

方案设计任务书编制

方案设计成果评审

①

①○

2.1

2.2

3

○

○

○

○

○

职能部门

审批流

关键事项

3.1施工图设计任务书编制

3.2施工图设计成果内部评审

3.3施工图审查

3.4施工图会审

3.5施工图技术交底

4市政综合管网设计

4.1市政综合管网设计任务书编制

4.2市政综合管网设计成果评审

5景观设计

5.1景观概念设计任务书编制

5.2景观概念设计成果评审

5.3景观方案设计任务书

5.4景观方案设计成果评审

5.5景观施工图设计任务书

项目组团