2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查案例研究与解读.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查案例研究与解读

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考生注意：以下各题均为案例分析题，请根据案例背景和问题要求，结合所学知识进行分析和论述。

案例一：

某市A公司是一家从事电子产品贸易的企业，近年来业务发展迅速，与多家银行有信贷往来。2019年初，A公司董事长李某发现公司账目出现巨额亏损，为维持公司运营和个人信誉，决定进行虚假陈述。他授意财务总监王某，通过虚构销售合同、伪造银行对账单等方式，制作虚假财务报表，向银行申请再贷款，并对外宣称公司经营状况良好。王某按照指示操作，并指使出纳员张某将部分虚假资金用于偿还部分旧债。期间，A公司另一名高管陈某得知此事，表示担忧，但未予制止。2020年5月，随着市场行情变化，A公司的虚构业务难以维持，资金链断裂，无法偿还银行贷款。银行向法院提起诉讼，要求A公司及相关人员偿还贷款本息。法院最终判决A公司破产，并判处李某、王某、陈某分别承担相应的刑事责任和民事责任。

问题：

1.分析李某、王某、陈某的行为是否构成犯罪？构成何罪？请说明理由。

2.在本案侦查过程中，可能涉及哪些侦查措施？侦查人员应如何收集和固定相关证据？

3.假设侦查人员在调查中发现，A公司与B公司之间存在虚假交易行为，且B公司实际控制人是李某的亲属。请问，侦查人员应如何处理这一发现？这可能对案件侦查带来哪些影响？

4.结合本案，分析企业进行虚假陈述的常见手段和危害，并提出相应的预防措施。

案例二：

某市C网络科技公司主要从事软件开发和销售业务，员工约200人。2021年，公司开始拓展海外市场，并将部分软件开发业务外包给D公司。2022年3月，C公司突然发现其核心源代码被盗，并出现在某国外网站上销售。公司立即报警。警方初步调查发现，C公司的网络安全存在漏洞，且公司内部一名程序员刘先生行为异常，近期多次访问外部服务器。经查，刘先生利用其掌握的权限，通过编写恶意程序，窃取了公司的核心源代码，并将其上传至境外服务器，然后联系境外买家进行销售，获利约50万美元。在刘先生被抓获后，警方进一步调查发现，D公司实际控制人明知是盗版代码仍进行销售，且该盗版软件还影响了多个国外用户的正常使用，造成了不良影响。

问题：

1.刘先生的行为构成何罪？请说明理由。在量刑时，应考虑哪些情节？

2.在本案侦查过程中，网络犯罪侦查部门可能采取哪些技术手段来追踪证据和确定犯罪分子？

3.分析C公司网络安全存在漏洞的原因，并提出改进网络安全防护的建议。

4.本案反映了网络知识产权犯罪的哪些特点？从侦查和打击的角度，应如何应对此类犯罪？

案例三：

某市D海关附近，经常有货车司机反映在运输途中遭遇不明身份人员拦路索要“保护费”。2023年1月，海关缉私部门接到群众举报，称有一伙犯罪团伙经常在D海关附近海域进行走私活动，并向船主索要高额“过路费”。缉私部门成立专案组进行调查。通过秘密侦查，发现该团伙由头目赵某带领，成员约10人，他们使用快艇在海上接货，然后将走私货物运往内地销售。专案组掌握了一系列证据，包括犯罪嫌疑人的交易记录、快艇照片、以及部分走私货物的照片。在掌握确凿证据后，专案组决定对赵某及其团伙进行抓捕。然而，赵某非常狡猾，得知风声后立即外逃。专案组立即启动追逃程序，通过国际警务合作渠道，最终在境外将赵某抓获归案。赵某归案后，如实供述了其组织领导走私犯罪的全部罪行，并交代了其他尚未掌握的犯罪线索。

问题：

1.赵某及其团伙的行为构成何罪？请说明理由。

2.在本案侦查过程中，缉私部门可能采取哪些侦查措施？请列举并说明其作用。

3.分析海上走私犯罪的危害性，并提出相应的打击策略。

4.本案中，国际警务合作发挥了怎样的作用？在未来的经济犯罪侦查中，如何进一步加强国际警务合作？

案例四：

某市E食品公司是一家大型食品生产企业，主要产品销往全国各地。2023年5月，当地卫生部门接到群众举报，称E食品公司生产的某品牌婴幼儿奶粉存在质量问题，可能危害婴幼儿健康。卫生部门立即进行抽检，结果显示该批次奶粉中检出不合格物质，且污染范围可能较大。接到举报后，E食品公司反应迟缓，先是试图掩盖问题，后又采取低价清仓的方式处理问题奶粉。事情败露后，E食品公司董事长孙某在接受采访时，公然否认产品质量问题，并散布虚假信息，企图误导公众。随后，多位购买该品牌奶粉的消费者出现健康问题，并将E食品公司告上法庭，要求赔偿。同时，多个省市也陆续查封了该品牌奶粉。

问题：

1.E食品公司董事长孙某的行为是否构成犯罪？构成何罪？请说明理由。

2.在本案侦查（或调查）过程中，可能涉及哪些部门？各部门应如何分工协作？

3.分析E食品公司处理危机事件的失误之处，