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2025年大学技术侦查学专业题库—— 反洗钱行为调査与资金派打探方式.docx

2025年大学技术侦查学专业题库—— 反洗钱行为调査与资金派打探方式.docx

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    2025年大学技术侦查学专业题库——反洗钱行为调査与资金派打探方式

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题2分，共20分）

    1.下列哪项不属于《反洗钱法》规定的洗钱风险类型？

    A.恐怖融资

    B.走私

    C.偷税漏税

    D.毒品交易

    2.金融机构进行客户尽职调查时，以下哪项措施不属于客户身份识别的范畴？

    A.核实客户的有效身份证件

    B.了解客户的职业和经济状况

    C.评估客户的风险等级

    D.定期更新客户的身份资料

    3.可疑交易报告（SAR）的主要目的

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