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企业股东会议记录范例

**[公司全称]股东会议记录**

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东大会

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[公司会议室具体地址，如：公司XX楼XX会议室或线上会议平台名称及接入方式]

会议主持人：[董事长姓名]先生/女士(或：会议召集人[姓名]先生/女士)

会议记录人：[姓名]

参会人员：(以下股东或其授权代表均持有有效持股证明及授权文件，具体名单及持股情况另附签到表)

*股东A：[姓名]，持股比例[XX]%(或：授权代表[姓名])

*股东B：[姓名]，持股比例[XX]%(或：授权代表[姓名])

*股东C：[公司/机构名称]，持股比例[XX]%(授权代表[姓名])

*...(以此类推，或注明“本次会议应到股东[X]名，代表公司股份[XX]%；实到股东[X]名，代表公司股份[XX]%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。”)

列席人员：(如有，例如：非股东董事、监事、高级管理人员、法律顾问等)

*[姓名]，公司董事

*[姓名]，公司监事

*[姓名]，公司总经理

*[姓名]，法律顾问[律师事务所名称]

缺席人员及原因：(如有重要股东缺席，应注明)

*[股东姓名/名称]，原因：[例如：已书面委托XX代为行使表决权/因事请假等]

**一、会议召集与通知**

会议主持人[主持人姓名]先生/女士宣布：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定。公司已于[XXXX年XX月XX日]通过[邮寄/电子邮件/公告等方式]向全体股东发出了召开本次股东大会的书面通知，通知内容包括会议时间、地点、审议事项、会议召集人、出席对象及权利等。本次会议的召开及议题符合法定通知期限和要求。

**二、会议议程**

1.审议《公司年度工作报告》；

2.审议《公司年度财务决算报告》及《利润分配预案》；

3.审议《关于选举/更换公司董事/监事的议案》；

4.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

5.审议《关于公司[某项具体投资/融资/重大合同等]的议案》；

6.其他需要股东大会审议的事项（如有）。

**三、议案审议与表决情况**

**(一)审议《公司年度工作报告》**

1.报告人：[总经理姓名]先生/女士

2.报告主要内容：[简要概述报告核心内容，例如：报告回顾了公司过去一年在经营管理、市场拓展、产品研发、财务状况、风险控制等方面的情况，分析了面临的机遇与挑战，并对下一年度的工作计划进行了展望。]

3.股东讨论与提问：

*股东[姓名/名称]就[具体问题，例如：市场竞争加剧对公司利润的影响、某项新产品的研发进展等]进行了提问。

*[总经理/相关负责人姓名]对上述问题进行了回应与解释，主要内容为[简要概括回应要点]。

*（如有其他股东提问及回应，依次记录）

4.表决情况：

*同意股数：代表公司股份[XX]%

*反对股数：代表公司股份[XX]%

*弃权股数：代表公司股份[XX]%

5.表决结果：本议案获得通过。

**(二)审议《公司年度财务决算报告》及《利润分配预案》**

1.报告人：[财务负责人姓名]先生/女士

2.报告主要内容：[简要概述财务决算报告核心内容，例如：报告披露了公司年度资产负债情况、经营成果、现金流量情况，并经[会计师事务所名称]审计，出具了[审计意见类型，如：标准无保留意见]的审计报告。同时，公司董事会提出的利润分配预案为：拟以公司总股本为基数，向全体股东每十股派发现金股利XX元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。]

3.股东讨论与提问：

*股东[姓名/名称]就[具体问题，例如：某项大额支出的合理性、利润分配比例的确定依据等]进行了提问。

*[财务负责人/相关负责人姓名]对上述问题进行了回应与解释，主要内容为[简要概括回应要点]。

*（如有其他股东提问及回应，依次记录）

4.表决情况：

*同意股数：代表公司股份[XX]%

*反对股数：代表公司股份[XX]%

*弃权股数：代表公司股份[XX]%

5.表决结果：本议案获得通过。

**(三)审议《关于选举/更换公司董事/监事的议案》**

1.提案人：[董事会/监事会/单独或合计持有XX%以上股份的股东姓名/名称]

2.候选人情况：[简要介绍候选人背景，例如：

*董事