广州东凌粮油股份有限公司拟签署《信息系统及云服务合同（包装油二期）》暨关联交易的公告 .PDFVIP

证券代码：000893证券简称：东凌粮油公告编号：2015-041

广州东凌粮油股份有限公司拟签署

《信息系统及云服务合同（包装油二期）》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）拟与广

州随众信息技术有限公司（以下简称“随众信息”）签署《信息系统及云服务合

同（包装油二期）》（以下简称“合同”），由随众信息为公司提供SAP系统服务器

的新增部署和优化；SAP各模块（含FI、CO、SD、MM、PP、BO/BW）的实施；SAP

与协同办公系统、SAP与营销系统、SAP与WMS接口开发（PI）；并提供项目范围

内的系统测试、ABAP开发、数据处理及运维工作，合同金额为9,969,960.00元。

2、随众信息为东凌集团有限公司（与本公司受同一实际控制人控制，以下

简称“东凌集团”）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关

规定，随众信息为本公司的关联法人，如本次交易达成，将构成关联交易。

3、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前，已获得公司独立董事的事

前认可，并于2015年4月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公

司董事长赖宁昌先生（随众信息实际控制人）、董事侯勋田先生（在东凌集团任

职）、董事徐季平先生（在东凌集团任职）、董事赵洁贞女士（在东凌集团任职）

均对本议案回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意

见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，

本项关联事项无须提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、关联方基本情况

名称：广州随众信息技术有限公司

注册地：广州市越秀区沿江中路298号中区1509房（仅限办公用途）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜海群

注册资本：100万元

营业执照注册号：440104000430377

主营业务：软件和信息技术服务。

主要股东或和实际控制人：东凌集团持有其100%股权。

成立日期：2014年4月30日

经营情况：截至2014年12月31日，随众信息资产总额为270.69万元，

负债总额为170.92万元，净资产99.77万元；2014年1-12月，随众信息营

业收入283.47万元，利润总额-0.14万元，净利润-0.23万元。以上数据未

经会计师事务所审计。

截止2015年3月31日，随众信息资产总额为173.52万元，负债总额为

128.70万元，净资产115.13万元；2015年1-3月，随众信息营业收入0万

元，利润总额-54.94万元，净利润-54.94万元。以上数据未经会计师事务所

审计。

关联关系说明：随众信息为东凌集团之全资子公司，与本公司受同一实际控

制人控制。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格的确定经过公司广泛的市场调研与询价，最终定价不高于市场

同类服务价格，有利于节约成本。

四、关联合同的主要内容

1、服务项目的内容：

随众信息为东凌粮油包装油项目二期提供SAP系统实施及优化服务、咨询服

务、协同办公系统实施服务、营销系统部署实施服务及服务器云服务。项目内容

包括：该项目SAP系统服务器的新增部署和优化；SAP各模块（含FI、CO、SD、

MM、PP、BO/BW）的实施；SAP与协同办公系统、SAP与营销系统、SAP与WMS接

口开发（PI）；并提供项目范围内的系统测试、ABAP开发、数据处理及运维工作。

2、合同金额及支付安排：

（1）SAP实施费用含税总价9,969,960.00元（人民币大写：玖佰玖拾陆万

玖仟玖佰陆拾元整）。

（2）随众信息向东凌粮油按以下时间点和每个项目阶段对应的付款金额收

取东凌粮油的咨询服务费用：