XX客车股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告（2025年）.docxVIP

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证券代码:XX证券简称：XX客车编号：临202X-011

XX客车股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：?

征集投票权的起止时间：自202X年X月20日起至202X年X月22日止（每日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）?

征集人对所有表决事项的表决意见：同意?

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受XX客车股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事XX女士作为征集人，就公司拟于202X年X月26日召开的202X年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人XX女士未持有公司股票，对公司第十届董事会第五次会议审议的《关于公司202X年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司202X年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理202X年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。

征集人认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，有利于公司的持续发展，能够达到本次激励计划的考核目的，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：202X年X月X日14:30

网络投票起止时间：自202X年X月X日至202X年X月X日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点

XX省XX市X区XX路XX工业园公司行政楼X楼大会议室。

（三）会议议案

序号

议案名称

1

《关于公司202X年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2

《关于公司202X年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

3

《关于提请股东大会授权董事会办理202X年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体内容，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开202X年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202X-0X0）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至202X年X月19日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

202X年X月20日至202X年X月22日（每日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

（三）征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《XX客车股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：XX省XX市XX区XX路XX工业园

收件人：XX客车股份有限公司董事会办公室

邮编：XX

联系电话：X

公司传真：X

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的4联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律