XX客车股份有限公司收购资产公告特别提示（2025年）.docxVIP

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证券代码：XX证券简称：XX客车编号：临202X—0X

XX客车股份有限公司

收购资产公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●交易标的名称：XX集团股份有限公司（下称XX公司）70.3％的股权

●交易金额：人民币3000万元

●此次收购行为不属于关联交易

●客运业属客车业的下游行业，本次收购完成后，将对巩固上市公司持续经营能力起到促进作用

一、交易概述

1、收购资产的基本情况

转让方：XX

受让方：XX客车股份有限公司（以下简称我公司、公司、上市公司）

交易标的：XX公司3000万股即总股份中70.3％的股权

交易事项：根据X届X九次董事会关于投资客运运输业的决议，公司于202X年X月30日与自然人XX就XX集团股份有限公司（以下简称XX公司）股权签订了《股权转让协议书》，约定我公司以3000万元的价格受让XX持有的XX公司3000万股即总股份中70.3%的股权。此次股权转让后，我公司持有XX公司70.3％的股权，系第一大股东。

本次交易不构成关联交易。

2、X届X次董事会与会董事一致审议通过了关于投资客运运输业的议案；XX公司系一家民营股份有限公司，此次股权转让无需政府有关部门批准，无需征得债权人同意，也无需征得其他第三方同意。

二、交易对方当事人情况介绍

1、交易对方的基本情况：XX，X，X年X月X日出生，住址为X，系XX公司的法定代表人，持有XX公司X万股的股份，占其总股本的90.6％。

2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系交易对方与上市公司及上市公司前十名股东中的法人股股东无产权、资产、人员关系，与前十名股东中的流通股股东有无产权、资产、人员关系不详。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东中的法人股股东无业务往来，与前十名股东中的流通股股东有无业务往来不详；交易对方所控股的XX公司与上市公司X3年有客车购销的业务往来。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东中的法人股股东无债权债务，与前十名股东中的流通股东有无债权债务不详；交易对方所控股的XX公司与上市公司X3年末亦无债权债务。

3、交易对方最近五年之内无受过行政、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况

1、收购资产的名称：XX公司3000万股计70.3％的股权。

2、收购资产的类别：股权

3、收购资产的权属：该股权无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的设定，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议

4、收购资产公司所在地：XXXX

5、出让方获得该项资产的时间、方式和运营情况：XX于X年12月根据XX省经济贸易委员会和XX市人民政府文件X经贸企【X】X号文件、以股权转让的方式获得了该项资产，XX公司目前拥有X条客运班线及X辆营运客车，目前营运正常。

6、XX公司情况：XX公司是一家具有客运二级资质的股份公司，其注册资本为人民币4265万元；经营范围为客货汽车运输，货运联运、托运，汽车维修等；注册地址为XX市X路X号；设立时间为X年X月X日；法定代表人为XX；主要股东为XX持股90.6％，其他四位自然人持股共计9.4％。

本次收购完成后，XX公司注册资本拟增至10000元人民币（正在审批过程中），增资完成后，我公司持股比例降为30％，持股数依然为3000万股。

XX公司XX年度财务报告已经XX有限责任会计师事务所审计，截至X年12月31日，XX公司总资产X万元，总负债X万元，应收款项总额X万元，净资产X万元，主营业务收入X万元，主营业务利润X万元，净利润X万元，营业外收入X万元。

7、交易标的未经过评估。交易标的公司XX年财务报告已经XX有限责任会计师事务所审计，出具有标准无保留意见的审计报告，该所不具有从事证券业务资格。

8、本次收购不涉及债权债务转移。

9、本次收购不涉及上市公司债务重组。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、股权转让协议的主要条款介绍：

交易金额：人民币3000万元

支付方式：自协议生效之日起30日内，一次性现金支付

本次股权转让暂时还没有过户；《股权转让协议书》无其他附加生效条件，自双方签字、盖章之日起生效；无任何形式的保留条款。

2、此次交易不涉及债务重组。

3、此次收购价格系按股份面值确定。

4、本次交易不涉及对方或他方向上市公司支付款项。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购不涉及人员