XX客车股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案（2025年）.docx

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关于设立董事会专门委员会的议案

根据《公司章程》修订意见及《上市公司治理准则》的规定和要求，为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司的决策能力和决策水平，董事会将设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

各专门委员会的办事机构设在董事会办公室，董事会各设委员会秘书负责委员会的日常事务。

战略决策委员会由10—15名委员组成。主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

审计委员会由3—5名委员组成，其中独立董事占二分之一以上，并由独立董事担任主任。成员中至少有一名是会计专

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