XX有限责任公司会议管理办法.docVIP

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XX有限公司

会议管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强XX有限公司（以下简称公司）会议管理，规范会议管理秩序，明确会议管理的程序，遵照集团有限责任公司办法，制定本办法。

第二条公司实行经理负责制，坚持民主决策、科学决策、依法决策，形成科学、协调、高效的工作机制。

第三条本办法适用于公司机关及所属各单位。

第二章机构与职责

第四条综合办公室是会议管理的归口部门，会议管理主要包括领导班子会议、经理办公会议、党政联席会议、专业办公会议，主要职责：

（一）会议根据会议内容由经理或党委书记主持。议题由领导班子成员提出，经党政主要领导协商后确定。

（二）参加会议人员为公司领导班子成员，机要秘书负责会议的组织和记录。其他列席人员根据会议内容决定

（三）提出方案。应当认真组织调查研究，提出方案。

（四）充分协商。涉及相关部门或单位的事项，应当事先征求意见，充分协商。

（五）征求意见。涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项，应当通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。必要时，可以采取公示等形式进一步征求各方面的意见和建议。

（六）论证评估。组织企业相关委员会、领导小组或咨询专家，对决策事项进行评估论证；涉及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项，必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。

（七）法律审查。由主管领导带领相关人员，主要审查是否与法律法规相抵触，是否与现行政策规定相协调，是否存在法律风险，是否存在其他不适当等问题。必要时请集团公司法律部门在进行合法性审查后，提出审查意见。

第三章会议程序

第五条会议工作程序

（一）准备材料。

（二）通知与会。

（三）充分讨论。参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备，会议应当安排足够时间进行讨论。参加会议人员应充分发表意见，表明态度；主持会议的领导应当执行末位表态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。

（四）会议决定：

(1)出席会议的正式成员有表决权。在讨论重要人事任免时，应有三分之二以上的领导班子成员到会，以应到会成员超过半数同意形成决定。会议决定多个事项的，应逐项表决；

(2)在会议集体讨论之后，由主持会议的领导依法作出通过、原则通过、再次审议、试点试行或者暂缓实施的决定；

(3)在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。

（五）备案备查。会议记录内容包括：

(1)会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况；

(2)决策事项以及主要议题；

(3)审议过程及会议组成人员各自的意见和表态；

(4)其他参会人员的意见；

(5)主要分歧意见；

(6)会议最终决定。

第四章会议种类及内容

第六条领导班子会议制度的主要内容：

（一）讨论制定贯彻上级重要指示、决定的实施意见。

（二）讨论决定企业发展战略、中长期发展规划、年度经营方针及计划。

（三）讨论决定企业改革的总体方案和配套方案。

（四）讨论决定市场开发工作方案。

（五）讨论决定人力资源开发建设规划方案。

（六）讨论上报重大技术改造、技术引进和基本建设方案。

（七）讨论决定新建项目和对外投资。

（八）讨论决定财务预决算、重大财务收支方案和收益分配（含奖金分配）方案。

（九）讨论决定建立、修改和废除重要的规章制度。

（十）讨论决定安全、稳定等有关工作。

（十一）讨论决定职工全员培训计划。

（十二）讨论评定或推荐先进集体、先进个人。

（十三）讨论提出福利基金使用方案和其它有关职工生活福利的重大事项的建议。

（十四）研究决定行政监察工作的重要问题，讨论确定对违纪干部给予处分或撤销处分的决定。

（十五）研究讨论报告上级的重大事项；

（十六）审议重要专业工作报告和重大专项工作方案；

（十七）应由领导班子会议讨论的其它事项。

第七条党政联席会议主要内容：

（一）讨论决定企业机构的设置、调整及人员编制。

（二）按照干部管理权限和规定程序，讨论决定聘任或解聘权限内的领导人员。

（三）研究协调党政及工团等群众组织的工作，讨论确定重大活动的方案。

（四）贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委重大决策、重要工作部署、重要指示精神以及公司党群工作。

第八条经理办公会议主要内容：

（一）讨论制定贯彻上级的有关指示、决定、决议的具体实施办法。

（二）贯彻落实上级领导决定的事项。

（三）制定并组织实施年度经营计划和投资方案。

（四）研究落实领导班子会议决定的生产经营、企业改革、行政管理、市场开发、安全、职工福利等方面重大事项的措施和办法。

（五）研究落实年度工作会议有关决议和提案。

（六）讨论决定月度、季度生产经营计划。

（七）决定工资总额分配计划和单项奖金分配方案。

（八）讨论决定规定权限内职工调动的有关事宜和对职工