金融保险大额交易与可疑交易识别判定测试卷附答案.docx

金融保险大额交易与可疑交易识别判定相关知识试卷

一、单选题[填空题]

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1.自然人客户以趸交或5年期及以下期交方式投保大额保单，非现金方式保费达到多少金额且与其经济状况或职业、年龄不匹配时，会被纳入可疑交易系统监测？（）[单选题]

A.5万元以上（含5万元）

B.20万元以上（含20万元）

C.50万元以上（含50万元）(正确答案)

D.100万元以上（含100万元）

2.订立保险合同时，单个被保险人保费达到多少金额的转账交易，需要确认投保人与被保险人关系，并核对相关人员有效身份证明文件（）[单选题]

A.