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2025年股权融资股权协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（以下简称“公司”或“目标公司”）：[公司法定全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

统一社会信用代码：[公司统一社会信用代码]

乙方（以下简称“投资者”）：[投资者法定全称]

法定代表人/授权代表：[法定代表人/授权代表姓名]

注册地址：[投资者注册地址]

统一社会信用代码/纳税人识别号：[投资者统一社会信用代码/纳税人识别号]

鉴于：

1.公司是一家根据[国家名称]法律设立并存续的有限责任公司/股份有限公司，主要从事[公司主营业务]业务；

2.公司目前总注册资本为[金额]元，股权结构如下：[简要股权结构说明];

3.公司有意向乙方出售其部分股权，乙方有意向购买；

4.双方经友好协商，就公司向乙方出售股权及乙方认购股权事宜达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“股权”指公司向乙方出售的[普通股/优先股]股份，每股面值为[金额]元。

1.2“交易对价”指乙方根据本协议约定向公司支付的购买股权的总金额。

1.3“交割日”指本协议约定的乙方支付交易对价且公司完成股权变更登记手续的日期。

1.4“陈述与保证”指本协议中公司向乙方所作的任何陈述或保证。

1.5“保护性条款”指本协议第X条规定的投资者权利条款。

1.6“优先权”指本协议第Y条规定的反稀释条款和保护性条款中约定的优先认购权。

1.7“退出机制”指本协议第Z条规定的投资者退出路径及相关条件。

1.8“关联方”指根据[国家名称]相关法律定义的关联方，包括但不限于[具体说明关联关系类型]。

1.9“不可抗力”指本协议第XX条定义的事件。

第二条股权转让/认购

2.1公司同意向乙方出售[数量]股[股权类别]，每股价格为[金额]元。

2.2交易对价总额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。

2.3乙方同意按照本协议约定支付交易对价。

2.4股权转让/认购的条件：[列出交割前提条件，如公司满足特定财务指标、未发生重大诉讼等]。

2.5股权交割：本协议约定的条件满足后，乙方应于[日期或条件]前将交易对价支付至公司指定的银行账户：[银行账户信息]。公司应在收到交易对价后[天数]日内，办理完毕相关股权变更登记手续，将乙方登记为公司股东。

2.6股权登记：公司承诺在交割日之前或之后[时间]内，根据本协议约定和[国家名称]相关法律法规，完成将乙方登记为公司股东名册上股东的手续，并办理相应的工商变更登记。

第三条投资者权利

3.1乙方获得所购买股权的相应权利，包括但不限于分红权、剩余财产分配权、投票权[根据股权类别具体约定投票权比例或机制]。

3.2优先权：在满足[条件，如时间期限、未遇合适买家等]的前提下，若公司后续进行股权融资，乙方享有按照[完全棘轮/加权平均]原则计算的优先认购权，具体行使方式按届时公司章程或相关决议执行。

3.3反稀释：若公司后续发行新股导致乙方持股比例按比例稀释，则乙方的持股比例应按[完全棘轮/加权平均]原则进行调整，以保障其初始投资价值不低于[计算方式或参照价值]。

3.4保护性条款：除非获得乙方事先书面同意，公司在进行以下活动前，应提前[天数]书面通知乙方，乙方在收到通知后[天数]内未提出反对意见的，公司方可进行：

(a)修改公司章程或股东协议；

(b)增加或减少注册资本，进行增资或减资；

(c)转让其持有的部分或全部股权；

(d)改变公司主营业务或经营范围；

(e)贷款、提供担保或进行超出[金额]元的重大投资；

(f)处置价值超过[金额]元的资产；

(g)进行可能严重影响公司偿债能力的关联交易；

(h)发生重大亏损或连续[数量]个会计年度资不抵债；

(i)进行并购、分立、解散或清算；

(j)任命或解雇董事、高级管理人员；

(k)[其他约定事项]。

3.5信息权：自本协议生效之日起，乙方有权在每年[时间]前查阅公司经审计的财务报告，有权在发生重大负面事件或根据合理需要时查阅公司其他会计账簿及记录，公司应及时提供，相关查阅费用由乙方承担。

3.6董事会席位：[如约定，例如：乙方有权提名[数量]名董事加入公司董事会，占董事会总席位的[百分比]%。]

3.7投资者同意承担因行使本协议项下权利而发生的合理费用。

第四条公司与创始人/管理层义务

4.1陈述与保证：公司及其创始人、股东向乙方作出以下陈述与保证：

(a)公司是依法设立并有效存续的法人实体，其设立、存续和经营活动符合所有适用法律、法规和