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2025年创业投资退出合同协议二篇

篇一

鉴于甲方为[创业投资机构名称]，统一社会信用代码为[甲方代码]，以下简称“甲方”；

鉴于乙方为[被投资企业名称]，统一社会信用代码为[乙方代码]，注册地址位于[乙方注册地址]，以下简称“乙方”；

鉴于甲方根据[投资协议日期]签署的《[投资协议名称]》（以下简称“投资协议”），向乙方投入资金[投资金额]，占乙方[投资时持股比例]的股权；

鉴于甲方希望根据投资协议约定的条款及条件，或依据本协议约定的其他退出事件，退出其在乙方中的投资；

鉴于乙方及相关方同意根据本协议的条款及条件，配合甲方的退出事宜；

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方退出乙方投资事宜，达成协议如下：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

1.1“投资协议”指甲方与乙方于[投资协议日期]签署的《[投资协议名称]》。

1.2“退出事件”指本协议第二条约定的任何一项事件发生。

1.3“退出价格”指根据本协议第四条约定的，在发生退出事件时计算甲方应获得的对价。

1.4“优先清算权”指甲方在乙方发生清算事件时，有权优先按照本协议第四条约定的方式收回其投资本金及优先回报的权利。

1.5“参与分配权”指在甲方根据优先清算权收回其投资本金及优先回报后，甲方仍有权按照本协议第四条约定的方式参与乙方剩余财产分配的权利。

1.6“目标估值”指在本协议签署日，经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估的乙方股权价值。

1.7“陈述与保证”指本协议中各方可就其自身情况、权利、义务及相关文件所做出的所有陈述和保证。

1.8“相关费用”指与退出交易相关的审计费、评估费、律师费、公证费、中介费、公告费等。

1.9“触发日”指本协议项下的任何退出事件首次发生的日期。

1.10“生效日”指本协议经各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日。

第二条退出事件

2.1以下事件的发生将触发本协议项下的退出：

(1)乙方在[指定证券交易所或地区]成功完成首次公开募股（IPO），且股票挂牌交易。

(2)乙方被一个或多个外部买受人整体收购或合并，且甲方持有的乙方股权获得对价。

(3)乙方董事会通过决议，由乙方或其关联方收购甲方持有的乙方股权（管理层收购）。

(4)乙方进入破产、清算程序，或法院宣告乙方破产或进行清算。

(5)[其他双方约定的退出事件，例如：乙方连续[数量]个会计年度经审计净利润为负；或乙方无法按照其最近的商业计划完成关键发展里程碑等]。

2.2发生任何退出事件时，甲方有权启动本协议约定的退出流程。如发生第（4）项清算事件，乙方或其他相关方应立即通知甲方，并应甲方的合理要求提供有关清算程序的信息。

第三条陈述与保证

3.1各方兹陈述并保证：

(1)其根据其注册地法律合法成立并有效存续，具有签署和履行本协议所需的全部权利能力和行为能力。

(2)其签署和履行本协议是经过其内部决策程序批准的，或已获得必要的内部授权。

(3)本协议的签署和履行不违反任何对其具有约束力的法律法规、监管规定或合同义务。

(4)乙方提供的所有财务报告、经营数据和其他文件是真实、准确、完整和及时的。

(5)乙方的股权结构清晰，不存在任何潜在的股权纠纷或权利瑕疵。

第四条退出价格与对价支付

4.1IPO退出：若发生第2.1条第（1）项退出事件，退出价格应确定为IPO当日股票的发行价。甲方应按照其在IPO时实际认购的股份数量及发行价，于IPO股票上市交易之日起[天数]个工作日内，以现金方式支付给乙方。

4.2并购退出：若发生第2.1条第（2）项退出事件，退出价格应确定为[具体定价方式，例如：买受人向乙方支付的合并对价总额，或买受人向乙方各股东支付的总对价，或经双方协商确定的特定金额]。甲方应按照其在投资协议中约定的持股比例享有相应的并购对价。甲方应于并购交易交割日（ClosingDate）之日起[天数]个工作日内，以现金方式支付其应得的并购对价给乙方。

4.3管理层收购：若发生第2.1条第（3）项退出事件，退出价格应确定为[具体定价方式，例如：每股[收购价格]元，由乙方或其关联方支付]。甲方应于相关支付条件满足之日起[天数]个工作日内，以现金方式收到其持有的乙方股权。

4.4清算退出：

(1)若发生第2.1条第（4）项退出事件，优先清算权应按以下顺序执行：

a.甲方有权首先收回其投资本金[投资金额]元。该本金应从乙方的清算财产中优先支付。

b.在甲方收回上述投资本金后，甲方还有权优先获得[优先回报倍数，例如：8倍]其投资