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合同审批制度(讨论稿)

一、总则

为加强公司合同管理，规范合同审批流程，有效防范合同风险，维护公司的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本合同审批制度。本制度适用于公司及下属各部门、分支机构签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、建设工程合同等。合同审批应当遵循合法合规、权责明确、流程规范、风险可控的原则，确保合同的签订和履行符合公司的利益和发展战略。

二、合同审批的组织与职责

（一）合同审批小组

公司设立合同审批小组，由法务部、财务部、业务部门负责人及相关专业人员组成。合同审批小组负责对合同进行全面审查，评估合同风险，提出审批意见。合同审批小组组长由法务部负责人担任，负责组织和协调合同审批工作，对审批结果负责。

（二）各部门职责

1.业务部门：负责合同的前期洽谈、起草和审核工作，确保合同内容符合业务需求和公司利益。提供合同相关的背景资料和业务信息，协助其他部门进行合同审查。对合同履行过程中的业务事项进行跟踪和管理，及时反馈合同履行情况。

2.法务部：对合同的合法性、合规性进行审查，确保合同条款符合国家法律法规和公司内部规定。审查合同的风险防范措施是否完善，提出法律意见和建议。参与合同的谈判和起草工作，提供法律咨询和支持。对合同纠纷进行处理，维护公司的合法权益。

3.财务部：对合同的财务条款进行审查，包括合同价款、支付方式、结算方式等，确保合同的财务安排符合公司的财务制度和预算要求。评估合同的财务风险，提出财务意见和建议。负责合同款项的支付和结算工作，对合同执行过程中的财务情况进行监督和管理。

4.其他相关部门：根据合同的具体情况，其他相关部门如技术部、行政部等可能参与合同审批工作。相关部门应根据自身职责，对合同涉及的专业事项进行审查，提出专业意见和建议。

三、合同审批的流程

（一）合同起草

业务部门在与合同相对方进行充分沟通和协商的基础上，起草合同文本。合同文本应包括合同双方的基本信息、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。合同起草应遵循公平、公正、平等互利的原则，确保合同条款清晰、明确、无歧义。业务部门在起草合同过程中，如有需要，可以向法务部和其他相关部门咨询，获取专业意见和支持。

（二）部门内部审核

业务部门完成合同起草后，应首先进行内部审核。审核内容包括合同的业务需求、条款合理性、风险评估等。业务部门负责人应对合同进行全面审查，确保合同符合部门业务目标和公司利益。对于重大合同或复杂合同，业务部门可以组织内部会议进行讨论和审核。

（三）提交审批申请

业务部门在完成内部审核后，应填写《合同审批申请表》，并附上合同文本及相关资料，提交给合同审批小组进行审批。《合同审批申请表》应包括合同名称、合同相对方、合同金额、合同期限、业务背景等基本信息，以及业务部门的审核意见和建议。

（四）法务审查

法务部收到合同审批申请后，应在[X]个工作日内对合同进行审查。审查内容包括合同的合法性、合规性、风险防范措施等。法务部应出具书面审查意见，对合同存在的法律问题和风险提出修改建议。如果合同存在重大法律问题或风险，法务部有权要求业务部门重新起草或修改合同。

（五）财务审查

财务部收到合同审批申请后，应在[X]个工作日内对合同的财务条款进行审查。审查内容包括合同价款、支付方式、结算方式、财务风险等。财务部应出具书面审查意见，对合同的财务安排提出意见和建议。如果合同的财务条款不符合公司的财务制度和预算要求，财务部有权要求业务部门进行调整。

（六）其他部门审查

根据合同的具体情况，其他相关部门如技术部、行政部等可能参与合同审批工作。相关部门应在[X]个工作日内对合同涉及的专业事项进行审查，出具书面审查意见。

（七）合同审批小组审议

合同审批小组收到各部门的审查意见后，应组织召开审批会议，对合同进行全面审议。审批会议由合同审批小组组长主持，业务部门、法务部、财务部及其他相关部门代表参加。在审批会议上，各部门应汇报合同审查情况，提出自己的意见和建议。合同审批小组应综合各部门的意见，对合同进行全面评估，决定是否批准合同。如果合同存在争议或需要进一步修改，合同审批小组应要求业务部门进行修改，并重新提交审批。

（八）领导审批

合同审批小组审议通过后，应将合同审批结果及相关资料提交给公司领导进行最终审批。公司领导应根据合同的重要性和金额大小，决定是否批准合同。对于重大合同或涉及公司重大利益的合同，公司领导可能会组织专题会议进行讨论和决策。

（九）合同签订

合同经公司领导批准后，业务部门应按照审批意见与合同相对方签订合同。合同签订应遵循国家法律法规和公司内部规定，确保合同的签订程序合法、有效。合同签订后，业务部门应及时将合同原件送交法务部和财务部备案。

四、合同审批的重点内容