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虚拟货币洗钱犯罪的理性选择与防控对策
目录
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1虚拟财产兴起的时代背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.2相关违法活动的挑战与分析视角．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.2.1网络财产非法流转的文献回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.2.2数字货币风险管理的学术探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.1分析框架的构建路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.3.2数据资料收集与分析策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
二、虚拟资产非法转移的犯罪机理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1概念界定与类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1.1相关活动术语的阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.1.2不同手法特征概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.2违法操作的主要环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.2.1资金初步隐匿阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2.2流向穿梭变造阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.2.3匿名化强化阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.3犯罪链条的动态演化特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.3.1技术升级带来的新态势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.3.2攻击对象的横向扩展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.4违法牟利的内在动因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
2.4.1避免金融监管因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
2.4.2追求操作便捷性与效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
三、相关行为的非理性考量与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.1违法分子视角下的动机分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.1.1降低侦查发现概率因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.1.2追逐快速循环套利效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.2操作选择的关键影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
3.2.1不同虚拟财产的技术门槛比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
3.2.2中介机构的可用性与可信度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
3.3法律制裁与声誉损害的权衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
3.3.1刑事处罚的实际预期评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
3.3.2行业声誉失信的长远成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
3.4非法活动风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
3.4.1操作复杂度与收益性关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
3.4.2审查概率与被查处的可能性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
四、非法活动的治理困境与监管挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
4.1现有防
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