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自洗钱入刑后的法律治理研究
目录
一、文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1时代背景与政策导向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2研究价值与理论意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1国内研究文献梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2国际研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1研究方法的选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.2技术路线与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.4论文结构与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
二、自洗钱犯罪的法律规制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1自洗钱犯罪的界定与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.1.1自洗钱犯罪的概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.2自洗钱犯罪的基本特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2自洗钱犯罪的法律演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.1联合国框架下的自洗钱规制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.2主要国家和组织的立法实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3自洗钱犯罪在中国的立法历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.1早期立法的空白与探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3.2《刑法修正案（十一）》的突破．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.4自洗钱入刑的理论基础与政策考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.4.1破坏金融秩序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.4.2淤毒犯罪链条．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
三、自洗钱入刑后的司法实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.1司法认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.1.1犯罪主观要件的认定难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.1.2自洗钱犯罪形态的识别困境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.1.3与上游犯罪的区分与联系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.2司法审判．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.2.1司法解释的解读与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.2.2证据收集与认定的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.2.3刑事处罚与行政处罚的衔接．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.3实务应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
3.3.1行业监管与风险防控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
3.3.2全球合作与信息共享机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
3.3.3专业人才培养与司法保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
四、自洗钱入刑后的综合治理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
4.1完善立法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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