企业信息管理与信息安全防护手册.docVIP

企业信息管理与信息安全防护手册

版本信息

版本号：V1.0

编制部门：企业行政与信息安全委员会

生效日期：2023年月日

目录

一、手册概述

二、企业信息管理规范

（一）信息分类与标识

（二）信息采集与存储流程

（三）信息使用与流转管理

（四）信息归档与销毁机制

三、信息安全防护体系

（一）安全制度建设

（二）技术防护措施

（三）人员安全管理

（四）应急响应与处置

四、相关模板与表单

（一）《企业信息分类清单》

（二）《信息采集与存储审批表》

（三）《信息安全事件报告表》

（四）《员工信息安全承诺书》

五、关键注意事项与风险规避

一、手册概述

本手册旨在规范企业内部信息全生命周期管理，构建覆盖“人员-制度-技术”的信息安全防护体系，保障企业信息资产的安全性、完整性与可用性，适用于企业各部门、全体员工及第三方合作单位，涵盖日常办公、业务运营、数据管理等场景。

二、企业信息管理规范

（一）信息分类与标识

信息分类依据

根据信息敏感度、影响范围及泄露风险，将企业信息分为四类：

绝密级：涉及企业核心战略、未公开并购重组计划、核心技术参数等，泄露将导致企业重大损失或声誉严重受损；

机密级：财务报表、客户敏感信息、未发布产品方案等，泄露将影响企业正常运营或引发法律风险；

秘密级：内部管理制度、部门工作计划、普通业务数据等，泄露可能对部门工作造成干扰；

公开级：企业官网信息、公开宣传资料、一般性通知等，可对外公开或内部unrestricted传播。

信息标识要求

电子文档需在文件名、页眉/页脚标注密级（如“[绝密]项目并购方案”），并设置访问权限；

纸质文件需在封面、首页右上角加盖密级印章（如“机密”），并通过专用柜存储；

数据库需按密级划分表空间，设置不同角色的访问与操作权限。

（二）信息采集与存储流程

信息采集规范

采集原则：合法、必要、最小化，禁止采集与工作无关的个人信息或敏感数据；

采集渠道：优先通过企业内部系统（如OA、CRM）获取，外部渠道需经部门负责人审批；

采集要求：保证信息真实、准确，注明来源、采集时间及责任人，原始凭证需保存至少2年。

信息存储管理

存储方式：

电子信息：存储于企业指定服务器或加密云盘，禁止使用个人硬盘、私人网盘存储；

纸质信息：存放于带锁档案柜，绝密级文件需单独存放并双人双锁管理；

存储期限：按《企业档案管理办法》执行，到期前由行政部组织鉴定，无需保存的按规定销毁。

（三）信息使用与流转管理

信息使用权限

依据“岗位最小权限”原则分配权限，绝密级信息仅限总经理、分管副总及项目负责人审批后查阅；

员工仅可在工作场景中使用信息，禁止私自复制、转发、截屏传播敏感内容。

信息流转流程

内部流转：通过企业内部通讯工具（如企业钉钉）或加密邮件发送，重要文件需添加电子签章；

外部流转：需经部门负责人及信息安全专员审批，使用加密文件传输工具，接收方需签署《保密协议》；

禁止行为：通过QQ等非企业指定工具传输机密级及以上信息，或在公共场所谈论敏感内容。

（四）信息归档与销毁机制

信息归档

年度结束后，各部门需于次年1月31日前将本年度信息整理归档，填写《信息归档清单》提交行政部；

电子档案按“年度-部门-类别”分类存储，纸质档案按“年度-密级”编号入库，建立电子索引目录。

信息销毁

超期保存或无需继续保存的信息，由行政部会同使用部门、信息安全部共同鉴定，填写《信息销毁审批表》；

电子信息采用专业销毁软件彻底删除（如多次覆写），纸质信息使用碎纸机销毁，销毁过程需全程录像并由2人监督；

销毁记录需保存3年，以备审计查验。

三、信息安全防护体系

（一）安全制度建设

核心制度：制定《企业信息安全管理办法》《数据安全保护规范》《员工保密行为准则》等，明确各部门及人员安全职责；

责任分工：信息安全部负责技术防护与漏洞监测，行政部负责制度执行与监督检查，各部门负责人为本部门信息安全第一责任人；

定期评审：每年12月组织制度评审，根据业务发展及外部威胁变化更新修订。

（二）技术防护措施

边界防护：部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS），限制外部非授权访问；

终端安全：办公电脑安装杀毒软件、终端安全管理工具，禁止私自安装未经授权的软件，U盘等移动存储设备需经企业杀毒后使用；

数据加密：机密级及以上电子文档采用AES-256加密存储，数据库连接采用SSL加密，远程办公需通过VPN接入企业内网；

访问控制：实施“双人复核”机制，绝密级信息操作需2名以上授权人员在场，系统登录需开启双因素认证（如U盾+密码）。

（三）人员安全管理

入职审查：对涉及敏感岗位的员工（如财务、研发、高管助理）进行背景调查，签署《信息安全承诺书》；

安全培训：新员工入职时完成不少于4小时的信息安全培训，在职员工每季度参加1次复训，培训内容包括法律