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2025年银行合规审查模拟考核试卷（含答案）.docx

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    2025年银行合规审查模拟考核试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

    1.银行合规管理体系的基本原则不包括以下哪一项？A.独立性B.财政性C.客观性D.专业性

    2.根据相关法律法规，银行对客户身份进行识别的责任主体是？A.监管机构B.银行自身C.客户D.第三方机构

    3.以下哪项不属于洗钱风险的表现形式？A.电信诈骗B.恐怖融资C.非法所得投资D.资产负债率过高

    4.银行在开展信贷业务时

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