公司信息安全管理规章制度.docxVIP

公司信息安全管理规章制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司信息安全管理，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及行业监管要求，结合公司实际运营情况，制定本规章制度。

1.2适用范围

本规章制度适用于公司各部门、全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员）及为公司提供服务的第三方合作机构（如供应商、服务商）。公司所有信息系统（包括但不限于办公网络、服务器、终端设备、业务系统、移动设备等）及在此系统中产生、存储、传输的数据（包括但不限于公司商业秘密、客户信息、财务数据、员工个人信息等）均纳入本制度管理范畴。

1.3基本原则

公司信息安全管理遵循“预防为主、责任明确、分级管控、全员参与、持续改进”的原则。预防为主指通过技术手段和管理措施提前识别风险并采取防控措施；责任明确指落实各部门及人员的安全职责；分级管控指根据信息重要程度实施差异化管理；全员参与指要求全体员工履行安全义务；持续改进指定期评估制度有效性并优化完善。

1.4管理职责

1.4.1信息安全领导小组为公司信息安全最高决策机构，由公司高层管理人员及各部门负责人组成，负责审定信息安全战略、制度及重大风险应对方案，统筹协调跨部门安全资源。

1.4.2信息安全管理部为信息安全日常管理部门，负责制度执行监督、安全事件处置、技术防护体系建设、安全培训及合规性检查，向信息安全领导小组汇报工作。

1.4.3各业务部门为本部门信息安全第一责任部门，部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责落实本制度要求，组织员工开展安全培训，管理本部门数据及系统使用，配合安全检查与事件处置。

1.4.4全体员工须严格遵守本制度规定，履行信息安全义务，接受安全培训，发现安全隐患或事件及时报告，对自身操作行为导致的信息安全承担责任。

1.4.5第三方合作机构须签订信息安全协议，承诺遵守本制度相关要求，其接入公司信息系统或接触公司数据时，须接受信息安全管理部的监督与检查。

二、组织架构

2.1信息安全领导小组

2.1.1组成与任命

公司信息安全领导小组是信息安全管理的最高决策机构，由公司首席执行官担任组长，成员包括首席信息官、首席财务官、人力资源总监、法务总监及各业务部门负责人。领导小组的任命由公司董事会批准，任期与公司管理层任期一致，确保高层领导的持续参与。组长负责召集会议，协调各部门资源，确保信息安全战略与公司整体业务目标对齐。成员需具备信息安全相关经验，如首席信息官需拥有十年以上IT管理背景，其他成员需熟悉本部门业务流程，以促进跨部门协作。

2.1.2主要职责

领导小组的核心职责是制定和审批公司信息安全战略、政策及重大风险应对方案。具体包括：每季度召开一次战略会议，审议信息安全年度计划；监督信息安全管理部的日常运作，确保制度有效执行；审批高风险项目，如新系统上线或数据迁移；协调资源分配，为信息安全活动提供预算支持；定期向董事会汇报安全状况，确保高层透明度。此外，领导小组需处理重大安全事件，如数据泄露或系统攻击，启动应急响应机制，并评估事件影响。

2.1.3会议机制

领导小组实行定期会议与临时会议相结合的机制。定期会议每季度召开一次，由组长主持，议题包括安全绩效评估、制度修订建议及风险分析。会议前，信息安全管理部需提交书面报告，涵盖安全事件统计、合规检查结果及改进建议。临时会议可在发生重大安全事件时由组长召集，成员需在24小时内响应。决策采用投票制，简单多数通过，但涉及战略调整需一致同意。会议记录由信息安全管理部归档，确保可追溯性，并作为后续行动依据。

2.2信息安全管理部

2.2.1部门设置

信息安全管理部是信息安全管理的日常执行机构，直接向信息安全领导小组汇报。部门下设三个团队：安全运营团队负责实时监控和事件响应；安全合规团队负责制度执行监督和审计；安全培训团队负责员工教育和意识提升。部门经理由首席信息官提名，领导小组任命，需具备信息安全专业认证如CISSP。团队规模根据公司规模调整，例如，中型公司配置10名全职人员，包括安全工程师、审计师和培训师。部门独立于IT部门，避免利益冲突，确保客观性。

2.2.2岗位职责

信息安全管理部各岗位职责明确分工。安全运营团队负责监控公司网络和系统，使用工具检测异常行为，如未经授权访问；安全工程师需每日审查日志，响应警报，并编写分析报告。安全合规团队定期检查各部门制度执行情况，如访问控制审计，发现违规时发出整改通知。安全培训团队设计年度培训计划，覆盖新员工入职培训和在职员工更新课程。部门经理协调团队工作，向领导小组汇报，并制定部门预算。所有岗位需遵守保密协议，防止信息泄露。

2.2.