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2025年公安机关高级执法资格考试试题答案

一、案例分析题（本题30分）

2024年11月，某市公安机关接群众举报：A公司实际控制人张某（男，48岁）通过虚构“养老项目”向500余名老年人吸收资金1.2亿元，承诺年化18%收益，但资金未用于项目建设，而是转入张某个人账户用于奢侈消费及偿还赌债。公安机关立案侦查后，发现张某已将部分资金转移至境外，且与其妻李某（非公司员工）签订虚假借款协议，将2000万元债务转嫁李某。侦查中，民警通过技术手段调取了张某手机中与投资人的聊天记录（显示其明知项目虚假仍宣传）、银行流水（显示资金流向），但未制作调取笔录；对李某的询问笔录仅有一名民警签字。2025年1月，检察机关以涉嫌集资诈骗罪对张某批准逮捕，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某移送审查起诉。

问题：1.张某的行为是否构成集资诈骗罪？请说明理由。2.李某的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪？请说明理由。3.本案中哪些证据可能被排除？依据是什么？

答案要点：

1.张某构成集资诈骗罪。根据《刑法》第192条，集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。本案中，张某虚构养老项目（诈骗方法），向不特定老年人集资（非法集资），且资金未用于项目建设，而是用于个人消费及偿还赌债（非法占有目的），符合该罪构成要件。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定，集资后不用于生产经营活动或用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。张某的行为符合该情形。

2.李某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人明知是犯罪所得而予以窝藏、转移等。本案中，李某虽与张某签订虚假借款协议，但无证据证明其明知资金系集资诈骗所得。根据在案证据，李某非A公司员工，无参与集资活动的客观行为，仅被动签订协议，不能推定其主观明知。若侦查机关无法补充李某明知的证据（如张某曾告知其资金来源），则不符合该罪主观要件。

3.以下证据可能被排除：（1）张某手机聊天记录及银行流水的调取未制作笔录。根据《刑事诉讼法》第52条及《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第9条，收集电子数据应制作笔录，记明案由、对象、内容、收集方法等，否则可能视为瑕疵证据。若无法补正或作出合理解释，不得作为定案依据。（2）李某的询问笔录仅有一名民警签字。《刑事诉讼法》第128条规定，询问证人（含本案李某作为证人）应当由2名以上侦查人员进行，笔录需经核对后由侦查人员、被询问人签名。仅有一名民警签字违反法定程序，属于非法证据，应依法排除。

二、论述题（本题30分）

结合《公安机关执法细则（第三版）》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》，论述公安机关在行政案件办理中如何保障当事人陈述申辩权，并分析未保障该权利的法律后果。

答案要点：

公安机关在行政案件办理中保障当事人陈述申辩权，需重点落实以下程序要求：

1.事前告知义务。根据《行政处罚法》第44条及《公安机关办理行政案件程序规定》第163条，作出行政处罚决定前，应当告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知其依法享有陈述、申辩权。告知需以书面形式（如《行政处罚告知笔录》）送达，确保当事人知悉权利内容及行使方式。

2.充分听取意见。《公安机关办理行政案件程序规定》第165条规定，当事人提出陈述、申辩的，公安机关应当充分听取，对当事人提出的事实、理由和证据进行复核；当事人提出的事实、理由或证据成立的，公安机关应当采纳。实践中，需注意：（1）不得因当事人申辩而加重处罚；（2）对口头申辩的，应记入笔录并由当事人签名确认；（3）对书面申辩的，需在案卷中附申辩材料及复核意见。

3.特殊情形的处理。对聋哑人、少数民族当事人，需提供翻译；对文化程度较低的当事人，需用通俗易懂语言解释权利；对群体性案件，可允许推举代表陈述意见。

未保障陈述申辩权的法律后果：（1）行政行为违法。根据《行政诉讼法》第70条，行政行为违反法定程序的，人民法院应判决撤销或部分撤销，并可判决被告重新作出行政行为。陈述申辩权是法定程序的核心内容之一，未保障该权利直接导致程序违法。（2）行政处罚无效。《行政处罚法》第62条规定，行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩，行政处罚决定不能成立；当事人放弃陈述或申辩权利的除外。（3）国家赔偿风险。若因程序违法导致当事人权益受损（如错误拘留），当事人可依法申请国家赔偿，公安机关需承担赔偿责任。

例如，某派出所对王某作出行政拘留5日的处罚前，未告知其陈述申辩权，直接送达处罚决定书。王某提起行政诉讼后，法院应认定处罚程序违法，判决撤销该处罚决定。若王某因被拘留